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銀發(fā)〔2021〕102號《中國人民銀行關于印發(fā)〈匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引〉的通知》

瀏覽量:          時間:2022-04-01 15:43:44

《中國人民銀行關于印發(fā)〈匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引〉的通知》






銀發(fā)〔2021〕102號






中國人民銀行上??偛浚鞣中?、營業(yè)管理部,各省會(首府) 城市中心支行,各副省級城市中心支行;國家開發(fā)銀行,各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,中國郵政儲蓄銀行:

為防范跨境和境內(nèi)匯款業(yè)務洗錢和恐怖融資風險,中國人民銀行制定了《匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引》,現(xiàn)印發(fā)給你們,銀行業(yè)金融機構和相關非銀行支付機構要結合工作實際完善本機構有關規(guī)定,規(guī)范辦理匯款業(yè)務。

請中國人民銀行上??偛浚鞣中?、營業(yè)管理部、省會(首 府)城市中心支行、副省級城市中心支行將本通知轉發(fā)至總部注冊于轄區(qū)內(nèi)的銀行業(yè)金融機構和相關非銀行支付機構。




附件:匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引




 

中國人民銀行

2021年4月14日




銀發(fā)〔2021〕102號《中國人民銀行關于印發(fā)〈匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引〉的通知》



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本文關鍵詞: 銀發(fā), 中國人民銀行, 匯款, 業(yè)務, 反洗錢, 反恐怖, 融資, 指引, 通知

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