銀發(fā)〔2021〕102號《中國人民銀行關于印發(fā)〈匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引〉的通知》
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《中國人民銀行關于印發(fā)〈匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引〉的通知》
銀發(fā)〔2021〕102號
中國人民銀行上??偛浚鞣中?、營業(yè)管理部,各省會(首府) 城市中心支行,各副省級城市中心支行;國家開發(fā)銀行,各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,中國郵政儲蓄銀行:
為防范跨境和境內(nèi)匯款業(yè)務洗錢和恐怖融資風險,中國人民銀行制定了《匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引》,現(xiàn)印發(fā)給你們,銀行業(yè)金融機構和相關非銀行支付機構要結合工作實際完善本機構有關規(guī)定,規(guī)范辦理匯款業(yè)務。
請中國人民銀行上??偛浚鞣中?、營業(yè)管理部、省會(首 府)城市中心支行、副省級城市中心支行將本通知轉發(fā)至總部注冊于轄區(qū)內(nèi)的銀行業(yè)金融機構和相關非銀行支付機構。
附件:匯款業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作指引
中國人民銀行
2021年4月14日
全文下載(PDF掃描版):《中國人民銀行關于印發(fā)〈匯款業(yè)務反洗錢 和反恐怖融資工作指引〉的通知》
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