《公安機(jī)關(guān)反有組織犯罪工作規(guī)定》公安部令第165號(hào)（2022年版全文）

中華人民共和國(guó)公安部令第165號(hào)

《公安機(jī)關(guān)反有組織犯罪工作規(guī)定》已經(jīng)2022年8月10日第9次公安部部務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)予公布，自2022年10月1日起施行。





 

部長(zhǎng) 王小洪

2022年8月26日





 

公安機(jī)關(guān)反有組織犯罪工作規(guī)定




 

目　錄

第一章　總則

第二章　預(yù)防和治理

第三章　線索核查處置

第四章　案件辦理

第五章　涉案財(cái)產(chǎn)調(diào)查與處置

第六章　國(guó)家工作人員涉有組織犯罪的處理

第七章　國(guó)際合作

第八章　保障措施

第九章　法律責(zé)任

第十章　附則



 

第一章　總　則

第一條　為了保障《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》的貫徹實(shí)施，保證公安機(jī)關(guān)依法、規(guī)范、高效開展反有組織犯罪工作，保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條　公安機(jī)關(guān)反有組織犯罪的職責(zé)任務(wù)，是收集、研判有組織犯罪相關(guān)信息，核查有組織犯罪線索，偵查有組織犯罪案件，實(shí)施《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》規(guī)定的相關(guān)行政處罰，在職權(quán)范圍內(nèi)落實(shí)有組織犯罪預(yù)防和治理工作。

第三條　公安機(jī)關(guān)開展反有組織犯罪工作，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持專門工作與群眾路線相結(jié)合，堅(jiān)持專項(xiàng)治理與系統(tǒng)治理相結(jié)合，堅(jiān)持與反腐敗相結(jié)合，堅(jiān)持與加強(qiáng)基層組織建設(shè)相結(jié)合，懲防并舉、標(biāo)本兼治。

第四條　公安機(jī)關(guān)開展反有組織犯罪工作，應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)和本規(guī)章的規(guī)定，做到嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法，尊重保障人權(quán)。

第五條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)不斷加強(qiáng)反有組織犯罪工作的專業(yè)化、規(guī)范化、信息化建設(shè)，促進(jìn)反有組織犯罪各項(xiàng)工作的科學(xué)、精準(zhǔn)、高效開展。

第六條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)與相關(guān)部門信息共享、工作聯(lián)動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)各種資源，促進(jìn)對(duì)有組織犯罪的源頭治理。

各地公安機(jī)關(guān)、各警種部門之間應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)作、配合，依法履行反有組織犯罪各項(xiàng)工作職責(zé)。

第七條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)的反有組織犯罪工作考評(píng)機(jī)制，全面考察基礎(chǔ)工作、力量建設(shè)、預(yù)防治理、查處違法犯罪等各方面情況，綜合評(píng)價(jià)反有組織犯罪工作質(zhì)效。

 

第二章　預(yù)防和治理

第八條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)結(jié)合公安工作職責(zé)，通過普法宣傳、以案釋法等方式，積極開展反有組織犯罪宣傳教育，增強(qiáng)公民的反有組織犯罪意識(shí)和能力。

第九條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極配合教育行政部門、學(xué)校建立防范有組織犯罪侵害校園工作機(jī)制，加強(qiáng)反有組織犯罪宣傳教育，增強(qiáng)學(xué)生對(duì)有組織犯罪的識(shí)別能力和防范意識(shí)，教育引導(dǎo)學(xué)生自覺抵制有組織犯罪，防范有組織犯罪的侵害。

第十條　公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上含有宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息，應(yīng)當(dāng)及時(shí)責(zé)令電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者停止傳輸、采取消除等處置措施，或者下架相關(guān)應(yīng)用、關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站、關(guān)停相關(guān)服務(wù)，并保存相關(guān)記錄，協(xié)助調(diào)查。

第十一條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立有組織犯罪監(jiān)測(cè)評(píng)估體系，根據(jù)轄區(qū)內(nèi)警情、線索、案件及社會(huì)評(píng)價(jià)等情況，定期對(duì)本轄區(qū)有組織犯罪態(tài)勢(shì)進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果報(bào)送上級(jí)公安機(jī)關(guān)。

第十二條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合民政等有關(guān)部門，對(duì)村民委員會(huì)、居民委員會(huì)成員候選人資格依法進(jìn)行審查，并及時(shí)處理有關(guān)有組織犯罪線索。

第十三條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管、自然資源、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)主管部門，建立健全行業(yè)有組織犯罪預(yù)防和治理長(zhǎng)效機(jī)制。

第十四條　公安機(jī)關(guān)在辦理案件中發(fā)現(xiàn)相關(guān)行業(yè)主管部門有組織犯罪預(yù)防和治理工作存在問題，需要書面提出意見建議的，可以向相關(guān)行業(yè)主管部門發(fā)送公安提示函。

發(fā)函機(jī)關(guān)認(rèn)為有必要的，可以抄送同級(jí)人民政府、人大、監(jiān)察機(jī)關(guān)，或者被提示單位的上級(jí)機(jī)關(guān)。

第十五條　制發(fā)公安提示函，應(yīng)當(dāng)立足公安職能，結(jié)合偵查工作，堅(jiān)持準(zhǔn)確及時(shí)、必要審慎、注重實(shí)效的原則。

第十六條　公安機(jī)關(guān)可以直接向同級(jí)行業(yè)主管部門發(fā)送公安提示函。

需要向下級(jí)行業(yè)主管部門發(fā)送的，可以直接制發(fā)，也可以指令對(duì)應(yīng)的下級(jí)公安機(jī)關(guān)制發(fā)。

需要向上級(jí)行業(yè)主管部門發(fā)送的，應(yīng)當(dāng)層報(bào)與其同級(jí)的公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)，上級(jí)公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有必要的，也可以直接制發(fā)。

發(fā)現(xiàn)異地的行業(yè)主管部門有組織犯罪預(yù)防和治理工作存在問題的，應(yīng)當(dāng)書面通報(bào)其所在地同級(jí)公安機(jī)關(guān)處理。

第十七條　公安提示函應(yīng)當(dāng)寫明具體問題、發(fā)現(xiàn)途徑、理由和依據(jù)、意見和建議、反饋要求等。

第十八條　公安機(jī)關(guān)根據(jù)有組織犯罪態(tài)勢(shì)評(píng)估結(jié)果、公安提示函反饋情況等，可以會(huì)同有關(guān)部門確定預(yù)防和治理的重點(diǎn)區(qū)域、行業(yè)領(lǐng)域或者場(chǎng)所。

第十九條　對(duì)有組織犯罪預(yù)防和治理的重點(diǎn)區(qū)域、行業(yè)領(lǐng)域或者場(chǎng)所，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)職權(quán)加強(qiáng)治安行政管理、會(huì)同或者配合有關(guān)部門加大監(jiān)督檢查力度、開展專項(xiàng)整治。

第二十條　對(duì)因組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織被判處刑罰的人員，其戶籍地設(shè)區(qū)的市級(jí)公安機(jī)關(guān)可以決定其自刑罰執(zhí)行完畢之日起向公安機(jī)關(guān)報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)，并制作責(zé)令報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)決定書。

前款規(guī)定的戶籍地公安機(jī)關(guān)認(rèn)為由原辦案地公安機(jī)關(guān)作出決定更為適宜的，可以商請(qǐng)由其決定。協(xié)商不成的，由共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定。

認(rèn)為無需報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)報(bào)上一級(jí)公安機(jī)關(guān)同意；無需報(bào)告的情況發(fā)生變化，有報(bào)告必要的，依照本規(guī)定作出責(zé)令報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)決定。

第二十一條　責(zé)令報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)決定書應(yīng)當(dāng)載明報(bào)告期限、首次報(bào)告時(shí)間、后續(xù)報(bào)告間隔期間，報(bào)告內(nèi)容、方式，接受報(bào)告的公安機(jī)關(guān)及地址、聯(lián)系方式，以及不如實(shí)報(bào)告的法律責(zé)任等。

首次報(bào)告時(shí)間不遲于刑罰執(zhí)行完畢后一個(gè)月，兩次報(bào)告間隔期間為二至六個(gè)月。

責(zé)令報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)決定書應(yīng)當(dāng)在其刑罰執(zhí)行完畢之日前三個(gè)月內(nèi)作出并送達(dá)和宣告，可以委托刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)代為送達(dá)和宣告。

依據(jù)本規(guī)定第二十條第三款作出責(zé)令報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)決定的，不受第二款首次報(bào)告期限和前款期限限制。

第二十二條　作出決定的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)接受個(gè)人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)報(bào)告。必要時(shí)，也可以指定下一級(jí)公安機(jī)關(guān)接受報(bào)告。

報(bào)告期間，經(jīng)報(bào)告義務(wù)人申請(qǐng)，接受報(bào)告的公安機(jī)關(guān)認(rèn)為確有必要的，報(bào)決定機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以變更接受報(bào)告的公安機(jī)關(guān)?？鐩Q定機(jī)關(guān)管轄區(qū)域變更的，層報(bào)共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)決定。

接受報(bào)告的公安機(jī)關(guān)變更的，應(yīng)當(dāng)做好工作交接。

第二十三條　報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照責(zé)令報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)決定書的要求，到公安機(jī)關(guān)報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)情況。

在報(bào)告間隔期間，報(bào)告義務(wù)人的個(gè)人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)情況可能出現(xiàn)較大變動(dòng)或者存在重大錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等情況的，接受報(bào)告的公安機(jī)關(guān)可以通知報(bào)告義務(wù)人書面或者口頭補(bǔ)充報(bào)告有關(guān)情況。

報(bào)告義務(wù)人住址、工作單位、通訊方式、出入境證件、重大財(cái)產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)在變動(dòng)后的二十四小時(shí)內(nèi)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。

第二十四條　公安機(jī)關(guān)可以要求報(bào)告義務(wù)人報(bào)告下列個(gè)人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)情況：

（一）住址、工作單位、通訊方式；

（二）動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、現(xiàn)金、存款、財(cái)產(chǎn)性權(quán)利等財(cái)產(chǎn)狀況；

（三）經(jīng)商辦企業(yè)，從事職業(yè)及薪酬，投資收益、經(jīng)營(yíng)收益等非職業(yè)性經(jīng)濟(jì)收入，大額支出等財(cái)產(chǎn)變動(dòng)情況；

（四）日常主要社會(huì)交往、婚姻狀況，接觸特定人員和出入特定場(chǎng)所情況，出境入境情況等；

（五）受到行政、刑事調(diào)查及處罰的情況，涉及民事訴訟情況。

報(bào)告義務(wù)人對(duì)前款第二、三、五項(xiàng)規(guī)定的報(bào)告情況，應(yīng)當(dāng)提供證明材料。

第二十五條　個(gè)人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)報(bào)告期限不超過五年，期限屆滿或者報(bào)告義務(wù)人在報(bào)告期內(nèi)死亡的，報(bào)告義務(wù)自動(dòng)解除。

第二十六條　公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)境外的黑社會(huì)組織的人員可能入境滲透、發(fā)展、實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的，根據(jù)工作需要，可以通知移民管理、海關(guān)、海警等部門并提出處置建議。

移民管理、海關(guān)、海警等部門發(fā)現(xiàn)境外的黑社會(huì)組織的人員入境并通知公安機(jī)關(guān)的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法處理。

 

第三章　線索核查處置

第二十七條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立有組織犯罪線索收集和研判機(jī)制，分級(jí)分類進(jìn)行處置。

公安機(jī)關(guān)對(duì)有組織犯罪線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展統(tǒng)計(jì)、分析、研判工作，依法組織核查；對(duì)不屬于公安機(jī)關(guān)職責(zé)范圍的事項(xiàng)，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)依法處理。

第二十八條　有組織犯罪線索由縣級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)核查，上級(jí)公安機(jī)關(guān)認(rèn)為必要時(shí)可以提級(jí)核查或者指定其他公安機(jī)關(guān)核查。

上級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)線索核查工作的監(jiān)督指導(dǎo)，必要時(shí)可以組織抽查、復(fù)核。

第二十九條　對(duì)有組織犯罪線索，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后啟動(dòng)核查。

核查有組織犯罪線索，可以依照有關(guān)法律和規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、檢查、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對(duì)象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的調(diào)查措施。

采取前款規(guī)定的調(diào)查措施，依照《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，制作法律文書。

公安機(jī)關(guān)向有關(guān)單位和個(gè)人收集、調(diào)取相關(guān)信息和材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知其必須如實(shí)提供。

第三十條　公安機(jī)關(guān)核查黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪線索，發(fā)現(xiàn)涉案財(cái)產(chǎn)有滅失、轉(zhuǎn)移的緊急風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可以對(duì)有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)采取緊急止付或者臨時(shí)凍結(jié)、臨時(shí)扣押的緊急措施，期限不得超過四十八小時(shí)。

期限屆滿或者適用緊急措施的情形消失的，應(yīng)當(dāng)立即解除緊急措施；符合立案條件的，辦案部門應(yīng)當(dāng)在緊急措施期限屆滿前依法立案?jìng)刹?，并辦理凍結(jié)、扣押手續(xù)。

第三十一條　有組織犯罪線索核查結(jié)論，應(yīng)當(dāng)經(jīng)核查的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作出。有明確舉報(bào)人、報(bào)案人或者控告人的，除無法告知或者可能影響后續(xù)偵查工作的以外，應(yīng)當(dāng)告知核查結(jié)論。

對(duì)有控告人的有組織犯罪線索，決定對(duì)所控告的事實(shí)不予立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在核查結(jié)論作出后制作不予立案通知書，在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。

第三十二條　公安機(jī)關(guān)核查有組織犯罪線索，發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定立案?jìng)刹椤?br />
 

第四章　案件辦理

第三十三條　公安機(jī)關(guān)辦理有組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，依法全面收集證據(jù)，綜合審查判斷，準(zhǔn)確認(rèn)定有組織犯罪。

第三十四條　對(duì)有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員取保候?qū)彽?，由辦案的公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人組織集體討論決定。

第三十五條　為謀取非法利益或者形成非法影響，有組織地進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等，對(duì)他人形成心理強(qiáng)制，足以限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全，影響正常社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)秩序的，可以認(rèn)定為有組織犯罪的犯罪手段。

第三十六條　對(duì)于利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪案件，符合有組織犯罪特征和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照有組織犯罪案件偵查、移送起訴。

第三十七條　根據(jù)有組織犯罪案件偵查需要，公安機(jī)關(guān)可以商請(qǐng)人民檢察院派員參加案件會(huì)商，聽取其關(guān)于案件定性、證據(jù)收集、法律適用等方面的意見。

第三十八條　公安機(jī)關(guān)辦理有組織犯罪案件，可以依照《中華人民共和國(guó)出境入境管理法》的規(guī)定，決定對(duì)犯罪嫌疑人采取限制出境措施，按規(guī)定通知移民管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行；對(duì)于不需要繼續(xù)采取限制出境措施的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除。

第三十九條　根據(jù)辦理案件及維護(hù)監(jiān)管秩序的需要，可以對(duì)有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人采取異地羈押、分別羈押或者單獨(dú)羈押等措施。采取異地羈押措施的，應(yīng)當(dāng)依法通知犯罪嫌疑人、被告人的家屬和辯護(hù)人。

第四十條　公安機(jī)關(guān)在立案后，根據(jù)偵查犯罪的需要，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定，可以采取技術(shù)偵查措施、實(shí)施控制下交付或者由有關(guān)人員隱匿身份進(jìn)行偵查。

公安機(jī)關(guān)實(shí)施控制下交付或者由有關(guān)人員隱匿身份進(jìn)行偵查的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定預(yù)案，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

采取技術(shù)偵查、控制下交付、隱匿身份偵查措施收集的與案件有關(guān)的材料，可以作為刑事訴訟證據(jù)使用。如果使用該證據(jù)可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份和使用的技術(shù)設(shè)備、偵查方法等保護(hù)措施。無法采取保護(hù)措施或者采取保護(hù)措施不足以防止產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，可以建議由審判人員在庭外對(duì)證據(jù)進(jìn)行核實(shí)。

第四十一條　公安機(jī)關(guān)偵查有組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)依法履行認(rèn)罪認(rèn)罰從寬告知、教育義務(wù)，敦促犯罪嫌疑人如實(shí)供述自己的罪行。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，應(yīng)當(dāng)在起訴意見書中寫明自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情況和從寬處理意見，并隨案移送相關(guān)證據(jù)材料。

第四十二條　公安機(jī)關(guān)對(duì)于罪行較輕、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、采用非羈押性強(qiáng)制措施足以防止發(fā)生《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第八十一條第一款規(guī)定的社會(huì)危險(xiǎn)性的犯罪嫌疑人，依法可不適用羈押性強(qiáng)制措施；已經(jīng)被羈押的，可以依法變更強(qiáng)制措施。

第四十三條　犯罪嫌疑人檢舉、揭發(fā)重大犯罪的其他共同犯罪人或者提供偵破重大案件的重要線索或者證據(jù)，同案處理可能導(dǎo)致其本人或者近親屬有人身危險(xiǎn)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以分案處理。

公安機(jī)關(guān)決定分案處理的，應(yīng)當(dāng)就案件管轄等問題書面征求人民法院、人民檢察院意見并達(dá)成一致，防止分案處理出現(xiàn)證據(jù)滅失、證據(jù)鏈脫節(jié)或者影響有組織犯罪認(rèn)定等情況。

第四十四條　犯罪嫌疑人、被告人有《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第三十三條第一款所列情形之一的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)可以向人民檢察院提出從寬處理的意見，并說明理由。

對(duì)有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格適用。


 

第五章　涉案財(cái)產(chǎn)調(diào)查與處置

第四十五條　公安機(jī)關(guān)根據(jù)辦理有組織犯罪案件的需要，可以全面調(diào)查涉嫌有組織犯罪的組織及其成員財(cái)產(chǎn)的來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值，依法采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施。

全面調(diào)查的范圍包括：有組織犯罪組織的財(cái)產(chǎn)；組織成員個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn)；組織成員實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn)；組織成員出資購(gòu)買的財(cái)產(chǎn)；組織成員轉(zhuǎn)移至他人名下的財(cái)產(chǎn)；組織成員涉嫌洗錢及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得孳息、收益等犯罪涉及的財(cái)產(chǎn)；其他與有組織犯罪組織及其成員有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。

第四十六條　公安機(jī)關(guān)根據(jù)反有組織犯罪工作需要，可以向反洗錢行政主管部門查詢與有組織犯罪相關(guān)的信息數(shù)據(jù)、提請(qǐng)協(xié)查與有組織犯罪相關(guān)的可疑交易活動(dòng)。

第四十七條　對(duì)下列財(cái)產(chǎn)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依法先行處置，所得價(jià)款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管，并及時(shí)告知犯罪嫌疑人、被告人或者其近親屬：

（一）易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長(zhǎng)期保存的物品；

（二）有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等；

（三）債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人申請(qǐng)，出售不損害國(guó)家利益、被害人利益，不影響訴訟正常進(jìn)行的。

第四十八條　有組織犯罪組織及其成員依法應(yīng)當(dāng)被追繳、沒收的涉案財(cái)產(chǎn)無法找到、滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極調(diào)查、收集有關(guān)證據(jù)，并在起訴意見書中說明。

第四十九條　有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在犯罪期間獲得的財(cái)產(chǎn)高度可能屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)要求犯罪嫌疑人說明財(cái)產(chǎn)來源并予以查證，對(duì)犯罪嫌疑人不能說明合法來源的，應(yīng)當(dāng)隨案移送審查起訴，并對(duì)高度可能性作出說明。

第五十條　有組織犯罪案件移送審查起訴時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)提出書面處理意見及理由、依據(jù)。

黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，一般應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)材料單獨(dú)立卷。

第五十一條　黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人死亡，依照《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》及《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》有關(guān)犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序的規(guī)定辦理。

第五十二條　對(duì)于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管。

不宜查封、扣押、凍結(jié)情形消失的，公安機(jī)關(guān)可以依法對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)措施。

第五十三條　利害關(guān)系人對(duì)查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)物提出異議的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以核實(shí)，聽取其意見，依法作出處理，并書面告知利害關(guān)系人。經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除相關(guān)措施，并予以退還。

公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物作出處理后，利害關(guān)系人對(duì)處理不服的，可以提出申訴或者控告。受理申訴或者控告的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，在收到申訴、控告之日起三十日以內(nèi)作出處理決定并書面回復(fù)。


 

第六章　國(guó)家工作人員涉有組織犯罪的處理

第五十四條　公安機(jī)關(guān)在反有組織犯罪工作中，發(fā)現(xiàn)國(guó)家工作人員涉嫌《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第五十條第一款所列情形之一的，應(yīng)當(dāng)按照職權(quán)進(jìn)行初步核查。

經(jīng)核查，屬于公安機(jī)關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查，依法作出處理；不屬于公安機(jī)關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送主管機(jī)關(guān)。

第五十五條　依法從事反有組織犯罪工作的民警，不得有下列行為：

（一）接到報(bào)案、控告、舉報(bào)不受理，發(fā)現(xiàn)犯罪信息、線索隱瞞不報(bào)、不如實(shí)報(bào)告，或者未經(jīng)批準(zhǔn)、授權(quán)擅自處置、不移送犯罪線索、涉案材料；

（二）向違法犯罪人員通風(fēng)報(bào)信，阻礙案件查處；

（三）違反規(guī)定泄露國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私；

（四）違背事實(shí)和法律處理案件；

（五）違反規(guī)定查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)物；

（六）其他濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。

違反上述規(guī)定構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依規(guī)依紀(jì)依法給予處分。

第五十六條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院、司法行政機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)作配合，建立線索辦理溝通機(jī)制。

對(duì)于重大疑難復(fù)雜的國(guó)家工作人員涉有組織犯罪案件，公安機(jī)關(guān)可以商監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民檢察院同步立案、同步查處，根據(jù)案件辦理需要，依法移送相關(guān)證據(jù)、共享有關(guān)信息，確保全面查清案件事實(shí)。

第五十七條　公安機(jī)關(guān)接到對(duì)從事反有組織犯罪工作民警的舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)審慎對(duì)待，依規(guī)依紀(jì)依法處理，防止犯罪嫌疑人、被告人等利用舉報(bào)干擾辦案、打擊報(bào)復(fù)。

對(duì)利用舉報(bào)等方式歪曲捏造事實(shí)、誣告陷害從事反有組織犯罪工作民警的，應(yīng)當(dāng)依規(guī)依紀(jì)依法追究責(zé)任；造成不良影響的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)澄清事實(shí)，恢復(fù)民警名譽(yù)，消除不良影響。

 

第七章　國(guó)際合作

第五十八條　公安部根據(jù)中華人民共和國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照平等互惠原則，開展與其他國(guó)家、地區(qū)、國(guó)際組織的反有組織犯罪合作。

第五十九條　公安部根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開展反有組織犯罪情報(bào)信息交流和執(zhí)法合作。

公安部依照有關(guān)法律規(guī)定，通過推動(dòng)締結(jié)條約、協(xié)定和簽訂警務(wù)合作文件等形式，加強(qiáng)跨境反有組織犯罪警務(wù)合作，推動(dòng)與有關(guān)國(guó)家、地區(qū)、國(guó)際組織建立警務(wù)合作機(jī)制。

經(jīng)公安部批準(zhǔn)，邊境地區(qū)公安機(jī)關(guān)可以與相鄰國(guó)家或者地區(qū)執(zhí)法機(jī)構(gòu)建立跨境有組織犯罪情報(bào)信息交流和警務(wù)合作機(jī)制。

第六十條　通過跨境反有組織犯罪刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作取得的材料可以在行政處罰、刑事訴訟中作為證據(jù)使用，但依據(jù)條約規(guī)定或者我方承諾不作為證據(jù)使用的除外。

第六十一條　公安機(jī)關(guān)開展跨境反有組織犯罪國(guó)際合作其他事宜及具體程序，依照有關(guān)法律和《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定辦理。


 

第八章　保障措施

第六十二條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)為反有組織犯罪工作提供必要的組織保障、制度保障和物質(zhì)保障。

第六十三條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全反有組織犯罪專業(yè)力量，加強(qiáng)骨干人才培養(yǎng)使用，設(shè)立常態(tài)化反有組織犯罪專門隊(duì)伍和情報(bào)線索處置平臺(tái)，確保各級(jí)公安機(jī)關(guān)具備數(shù)量充足、配備精良、業(yè)務(wù)過硬的專門隊(duì)伍開展反有組織犯罪工作。

第六十四條　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)反有組織犯罪專家人才隊(duì)伍建設(shè)，建立健全選拔、培養(yǎng)、使用機(jī)制。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將反有組織犯罪專業(yè)訓(xùn)練工作納入年度教育訓(xùn)練計(jì)劃。

第六十五條　各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將反有組織犯罪工作經(jīng)費(fèi)列入本單位年度預(yù)算予以保障。

第六十六條　因舉報(bào)、控告和制止有組織犯罪活動(dòng)，在有組織犯罪案件中作證，本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，采取下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)保護(hù)措施：

（一）不公開真實(shí)姓名、住址和工作單位等個(gè)人信息；

（二）禁止特定的人接觸被保護(hù)人員；

（三）對(duì)人身和住宅采取專門性保護(hù)措施；

（四）變更被保護(hù)人員的身份，重新安排住所和工作單位；

（五）其他必要的保護(hù)措施。

采取前款第四項(xiàng)規(guī)定的保護(hù)措施的，由公安部批準(zhǔn)和組織實(shí)施。

案件移送審查起訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)將采取保護(hù)措施的相關(guān)情況一并移交人民檢察院。

第六十七條　公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)證人因作證，本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)，或者證人向公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求予以保護(hù)，公安機(jī)關(guān)經(jīng)評(píng)估認(rèn)為確有必要采取保護(hù)措施的，應(yīng)當(dāng)制作呈請(qǐng)證人保護(hù)報(bào)告書，報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。

人民法院、人民檢察院決定對(duì)證人采取第六十六條第一款第二、三項(xiàng)保護(hù)措施的，由縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)憑人民法院、人民檢察院的決定文書執(zhí)行，并將執(zhí)行保護(hù)的情況及時(shí)通知決定機(jī)關(guān)。必要時(shí)，可以請(qǐng)人民法院、人民檢察院協(xié)助執(zhí)行。

第六十八條　實(shí)施有組織犯罪的人員配合偵查、起訴、審判等工作，有《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第三十三條第一款所列情形之一，對(duì)偵破案件或者查明案件事實(shí)起到重要作用的，或者有其他重大立功表現(xiàn)的，可以參照證人保護(hù)的規(guī)定執(zhí)行。

第六十九條　對(duì)辦理有組織犯罪案件的人民警察及其近親屬，可以采取人身保護(hù)、禁止特定的人接觸等保護(hù)措施。

第七十條　公安機(jī)關(guān)實(shí)施證人保護(hù)的其他事項(xiàng)，適用《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件證人保護(hù)工作規(guī)定》。

各級(jí)公安機(jī)關(guān)可以結(jié)合本地實(shí)際，組建專門的證人保護(hù)力量、設(shè)置證人保護(hù)安全場(chǎng)所。

 

第九章　法律責(zé)任

第七十一條　公安機(jī)關(guān)開展反有組織犯罪工作，對(duì)有關(guān)組織和個(gè)人違反《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》的行為，依法追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。

第七十二條　實(shí)施《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第六十九條所列行為的，依照《公安機(jī)關(guān)辦理行政案件程序規(guī)定》確定案件管轄。

實(shí)施《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第六十九條第一款第一項(xiàng)行為的，也可以由抓獲地公安機(jī)關(guān)管轄。

相關(guān)違法行為系在偵查有組織犯罪過程中發(fā)現(xiàn)的，也可以由負(fù)責(zé)偵查有組織犯罪的公安機(jī)關(guān)管轄。

第七十三條　《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第七十條規(guī)定的行政處罰，由接受報(bào)告的公安機(jī)關(guān)管轄。

第七十四條　《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第七十一條規(guī)定的行政處罰，由金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位所在地公安機(jī)關(guān)管轄，也可以由負(fù)責(zé)偵查有組織犯罪的公安機(jī)關(guān)管轄。

第七十五條　公安機(jī)關(guān)調(diào)查有組織犯罪，要求有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)、行業(yè)主管部門予以配合相關(guān)工作或者提供相關(guān)證據(jù)，有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)、行業(yè)主管部門沒有正當(dāng)理由不予配合的，層報(bào)相應(yīng)的上級(jí)公安機(jī)關(guān)書面通報(bào)其上級(jí)機(jī)關(guān)。


 

第十章　附　則

第七十六條　本規(guī)定自2022年10月1日起施行。

掃描二維碼 關(guān)注我們

本文鏈接：http://www.per-better.com/doc/135514.html

本文關(guān)鍵詞： 公安機(jī)關(guān), 有組織, 犯罪, 規(guī)定, 公安部令, 第165號(hào), 2022年版, 全文