公通字〔2012〕45號《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》

最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定






公通字〔2012〕45號                       2012年9月11日

為依法嚴(yán)厲打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，按照寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策和“打早打小、除惡務(wù)盡”的工作方針，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和其他有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件有關(guān)問題，制定本規(guī)定。

一、管轄

第一條  公安機(jī)關(guān)偵查黑社會性質(zhì)組織犯罪案件時，對黑社會性質(zhì)組織及其成員在多個地方實施的犯罪，以及其他與黑社會性質(zhì)組織犯罪有關(guān)的犯罪，可以依照法律和有關(guān)規(guī)定一并立案偵查。對案件管轄有爭議的，由共同的上級公安機(jī)關(guān)指定管轄。

并案偵查的黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，由偵查該案的公安機(jī)關(guān)所在地同級人民檢察院一并審查批準(zhǔn)逮捕、受理移送審查起訴，由符合審判級別管轄要求的人民法院審判。

第二條  公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)案件情況和需要，可以依法對黑社會性質(zhì)組織犯罪案件提級管轄或者指定管轄。

提級管轄或者指定管轄的黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，由偵查該案的公安機(jī)關(guān)所在地同級人民檢察院審查批準(zhǔn)逮捕、受理移送審查起訴，由同級或者符合審判級別管轄要求的人民法院審判。

第三條  人民檢察院對于公安機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，人民法院對于已進(jìn)入審判程序的黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，被告人及其辯護(hù)人提出管轄異議，或者辦案單位發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的，受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以依法報請與有管轄權(quán)的人民檢察院、人民法院共同的上級人民檢察院、人民法院指定管轄，不再自行移交。對于在審查批準(zhǔn)逮捕階段，上級檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)指定管轄的案件，審查起訴工作由同一人民檢察院受理。

第四條  公安機(jī)關(guān)偵查黑社會性質(zhì)組織犯罪案件過程中，發(fā)現(xiàn)人民檢察院管轄的貪污賄賂、瀆職侵權(quán)犯罪案件線索的，應(yīng)當(dāng)及時移送人民檢察院。人民檢察院對于公安機(jī)關(guān)移送的案件線索應(yīng)當(dāng)及時依法進(jìn)行調(diào)查或者立案偵查。人民檢察院與公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)相互及時通報案件進(jìn)展情況。

二、立案

第五條  公安機(jī)關(guān)對涉嫌黑社會性質(zhì)組織犯罪的線索，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行審查。審查過程中，可以采取詢問、查詢、勘驗、檢查、鑒定、辨認(rèn)、調(diào)取證據(jù)材料等必要的調(diào)查活動，但不得采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)。

立案前的審查階段獲取的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實的，可以作為證據(jù)使用。

公安機(jī)關(guān)因偵查黑社會性質(zhì)組織犯罪的需要，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，對一些重大犯罪線索立案后可以采取技術(shù)偵查等秘密偵查措施。

第六條  公安機(jī)關(guān)經(jīng)過審查，認(rèn)為有黑社會性質(zhì)組織犯罪事實需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案，同時報上級公安機(jī)關(guān)備案。

三、強(qiáng)制措施和羈押

第七條  對于組織、領(lǐng)導(dǎo)、積極參加黑社會性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，不得取保候?qū)?；但是患有?yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者是正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的除外。

第八條  對于黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，看守所應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格管理，防止發(fā)生串供、通風(fēng)報信等行為。

對于黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，可以異地羈押。

對于同一黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，應(yīng)當(dāng)分別羈押，在看守所的室外活動應(yīng)當(dāng)分開進(jìn)行。

對于組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，有條件的地方應(yīng)當(dāng)單獨羈押。

四、證人保護(hù)

第九條  公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院應(yīng)當(dāng)采取必要措施，保障證人及其近親屬的安全。證人的人身和財產(chǎn)受到侵害時，可以視情給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

第十條  在偵查、起訴、審判過程中，對于因作證行為可能導(dǎo)致本人或者近親屬的人身、財產(chǎn)安全受到嚴(yán)重危害的證人，分別經(jīng)地市級以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人、人民檢察院檢察長、人民法院院長批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)對其身份采取保密措施。

第十一條  對于秘密證人，偵查人員、檢察人員和審判人員在制作筆錄或者文書時，應(yīng)當(dāng)以代號代替其真實姓名，不得記錄證人住址、單位、身份證號及其他足以識別其身份的信息。證人簽名以按指紋代替。

偵查人員、檢察人員和審判人員記載秘密證人真實姓名和身份信息的筆錄或者文書，以及證人代號與真實姓名對照表，應(yīng)當(dāng)單獨立卷，交辦案單位檔案部門封存。

第十二條  法庭審理時不得公開秘密證人的真實姓名和身份信息。用于公開質(zhì)證的秘密證人的聲音、影像，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變聲、變像等技術(shù)處理。

秘密證人出庭作證，人民法院可以采取限制詢問、遮蔽容貌、改變聲音或者使用音頻、視頻傳送裝置等保護(hù)性措施。

經(jīng)辯護(hù)律師申請，法庭可以要求公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對使用秘密證人的理由、審批程序出具說明。

第十三條  對報案人、控告人、舉報人、鑒定人、被害人的保護(hù)，參照本規(guī)定第九條至第十二條的規(guī)定執(zhí)行。

五、特殊情況的處理

第十四條  參加黑社會性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，自動投案，如實供述自己的罪行，或者在被采取強(qiáng)制措施期間如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。

參加黑社會性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，積極配合偵查、起訴、審判工作，檢舉、揭發(fā)黑社會性質(zhì)組織其他成員與自己共同犯罪以外的其他罪行，經(jīng)查證屬實的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)。在查明黑社會性質(zhì)組織的組織結(jié)構(gòu)和組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的地位作用，追繳、沒收贓款贓物，打擊“保護(hù)傘”方面提供重要線索，經(jīng)查證屬實的，可以酌情從寬處理。

第十五條  對于有本規(guī)定第十四條所列情形之一的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪嫌疑人的認(rèn)罪態(tài)度以及在偵查工作中的表現(xiàn)，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提出從寬處理的建議并說明理由。

人民檢察院應(yīng)當(dāng)根據(jù)已經(jīng)查明的事實、證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，在充分考慮全案情況和公安機(jī)關(guān)建議的基礎(chǔ)上依法作出起訴或者不起訴決定，或者起訴后向人民法院提出依法從輕、減輕或者免除刑事處罰的建議。

人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)已經(jīng)查明的事實、證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，在充分考慮全案情況、公安機(jī)關(guān)和人民檢察院建議和被告人、辯護(hù)人辯護(hù)意見的基礎(chǔ)上，依法作出判決。

對參加黑社會性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過并保證不再從事違法犯罪活動。

第十六條  對于有本規(guī)定第十四條第二款情形的犯罪嫌疑人、被告人，可以參照第九條至第十二條的規(guī)定，采取必要的保密和保護(hù)措施。

六、涉案財產(chǎn)的控制和處理

第十七條  根據(jù)黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的訴訟需要，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以依法查詢、查封、扣押、凍結(jié)與案件有關(guān)的下列財產(chǎn)：

（一）黑社會性質(zhì)組織的財產(chǎn)；

（二）犯罪嫌疑人、被告人個人所有的財產(chǎn)；

（三）犯罪嫌疑人、被告人實際控制的財產(chǎn)；

（四）犯罪嫌疑人、被告人出資購買的財產(chǎn)；

（五）犯罪嫌疑人、被告人轉(zhuǎn)移至他人的財產(chǎn)；

（六）其他與黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)的財產(chǎn)。

對于本條第一款的財產(chǎn)，有證據(jù)證明與黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)依法立即解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

第十八條  查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)一并扣押證明財產(chǎn)所有權(quán)或者相關(guān)權(quán)益的法律文件和文書。

在偵查、起訴、審判過程中，查詢、查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)需要其他部門配合或者執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)分別經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、人民檢察院檢察長、人民法院院長批準(zhǔn)，通知有關(guān)部門配合或者執(zhí)行。

查封、扣押、凍結(jié)已登記的不動產(chǎn)、特定動產(chǎn)及其他財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān)，在查封、扣押、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)流轉(zhuǎn)，不得辦理被查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù)；必要時可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。

第十九條  對于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性財產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管。

第二十條  對于黑社會性質(zhì)組織形成、發(fā)展過程中，組織及其成員通過違法犯罪活動或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益，以及用于違法犯罪的工具和其他財物，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。

對于其他個人或者單位利用黑社會性質(zhì)組織及其成員的違法犯罪活動獲得的財產(chǎn)及其孳息、收益，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。

對于明知是黑社會性質(zhì)組織而予以資助、支持的，依法沒收資助、支持的財產(chǎn)。

對于被害人的合法財產(chǎn)及其孳息，應(yīng)當(dāng)依法及時返還或者責(zé)令退賠。

第二十一條  依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產(chǎn)。

對黑社會性質(zhì)組織及其成員聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，辦案單位可以委托專門機(jī)構(gòu)評估；確實無法準(zhǔn)確計算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實、證據(jù)合理估算。

七、律師辯護(hù)代理

第二十二條  公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法保障律師在辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作中的執(zhí)業(yè)權(quán)利，保證律師依法履行職責(zé)。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與司法行政機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)作，及時協(xié)調(diào)解決律師辯護(hù)代理工作中的問題；發(fā)現(xiàn)律師有違法違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)及時通報司法行政機(jī)關(guān)，由司法行政機(jī)關(guān)依法處理。

第二十三條  律師接受委托參加黑社會性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法履行職責(zé)，依法行使執(zhí)業(yè)權(quán)利，恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律。

第二十四條  司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立對律師辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對敏感、重大的黑社會性質(zhì)組織犯罪案件律師辯護(hù)代理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)律師事務(wù)所建立健全律師辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的登記、報告、保密、集體討論、檔案管理等制度；及時查處律師從事黑社會性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理活動中的違法違規(guī)行為。

八、刑罰執(zhí)行

第二十五條  對于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的罪犯，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格的監(jiān)管措施。

第二十六條  對于判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，以及判處死刑緩期二年執(zhí)行減為有期徒刑、無期徒刑的黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)跨省、自治區(qū)、直轄市異地執(zhí)行刑罰。

對于被判處十年以下有期徒刑的黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及黑社會性質(zhì)組織的積極參加者，可以跨省、自治區(qū)、直轄市或者在本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)異地執(zhí)行刑罰。

第二十七條  對組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會性質(zhì)組織的罪犯減刑的，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法提出減刑建議，報經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)審核后，提請人民法院裁定。監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)審核時應(yīng)當(dāng)向同級人民檢察院、公安機(jī)關(guān)通報情況。

對被判處不滿十年有期徒刑的組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會性質(zhì)組織的罪犯假釋的，依照前款規(guī)定處理。

對因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑的罪犯，不得假釋。

第二十八條  對于組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會性質(zhì)組織的罪犯，有下列情形之一，確實需要暫予監(jiān)外執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序嚴(yán)格審批：

（一）確有嚴(yán)重疾病而監(jiān)獄不具備醫(yī)治條件，必須保外就醫(yī)，且適用保外就醫(yī)不致危害社會的；

（二）懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；

（三）因年老、殘疾完全喪失生活自理能力，適用暫予監(jiān)外執(zhí)行不致危害社會的。

暫予監(jiān)外執(zhí)行的審批機(jī)關(guān)在作出審批決定前，應(yīng)當(dāng)向同級人民察院、公安機(jī)關(guān)通報情況。

第二十九條  辦理境外黑社會組織成員入境發(fā)展組織成員犯罪案件，參照本規(guī)定執(zhí)行。

第三十條  本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

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