法發(fā)〔2018〕1號《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》

《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部印發(fā)〈關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見〉的通知》






法發(fā)〔2018〕1號

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳(局)、司法廳(局)，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局、司法局：

為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的通知》精神，統(tǒng)一執(zhí)法思想，提高執(zhí)法效能，依法、準(zhǔn)確、有力懲處黑惡勢力犯罪，嚴(yán)厲打擊“村霸”、宗族惡勢力、“保護(hù)傘”以及“軟暴力”等犯罪，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部制定了《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并盡快下發(fā)至縣團(tuán)級政法單位。



 

最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見

為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的通知》精神，統(tǒng)一執(zhí)法思想，提高執(zhí)法效能，依法、準(zhǔn)確、有力懲處黑惡勢力犯罪，嚴(yán)厲打擊“村霸”、宗族惡勢力、“保護(hù)傘”以及“軟暴力”等犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》及有關(guān)司法解釋等規(guī)定，針對實(shí)踐中遇到的新情況、新問題，現(xiàn)就辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題制裁定如下指導(dǎo)意見：

一、總體要求

1.各級人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)充分發(fā)揮職能作用，密切配合，相互支持，相互制約，形成打擊合力，加強(qiáng)預(yù)防懲治黑惡勢力犯罪長效機(jī)制建設(shè)。正確運(yùn)用法律規(guī)定加大對黑惡勢力違法犯罪以及“保護(hù)傘”懲處力度，在偵查、起訴、審判、執(zhí)行各階段體現(xiàn)依法從嚴(yán)懲處精神，嚴(yán)格掌握取保候?qū)?，?yán)格掌握不起訴，嚴(yán)格掌握緩刑、減刑、假釋，嚴(yán)格掌握保外就醫(yī)適用條件，充分運(yùn)用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團(tuán)的規(guī)定加大懲處力度，充分利用資格刑、財(cái)產(chǎn)刑降低再犯可能性。對黑惡勢力犯罪；注意串并研判、深挖徹查，防止就案辦案，依法加快辦理。堅(jiān)持依法辦案、堅(jiān)持法定標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)持以審判為中心，加強(qiáng)法律監(jiān)督，強(qiáng)化程序意識和證據(jù)意識，正確把握“打早打小”與“打準(zhǔn)打?qū)?rdquo;的關(guān)系，貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，切實(shí)做到寬嚴(yán)有據(jù)，罰當(dāng)其罪，實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

2.各級人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)聚焦黑惡勢力犯罪突出的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域，重點(diǎn)打擊威脅政治安全特別是政權(quán)安全、制度安全以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢力；把持基層政權(quán)、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農(nóng)村資源、侵吞集體資產(chǎn)的黑惡勢力；利用家族、宗族勢力橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸修等黑惡勢力；在征地、租地、拆迂、工程項(xiàng)目建設(shè)等過程中煽動閹事的黑惡勢力；在建筑工程、交運(yùn)運(yùn)輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)摭撈等行業(yè)、領(lǐng)域，強(qiáng)攬工程、惡意競標(biāo)、非法占地、濫開濫采的黑惡勢力；在商貿(mào)集市、批發(fā)市場、車站碼頭、旅游景區(qū)等場所欺行霸市、強(qiáng)買強(qiáng)賣、收保護(hù)費(fèi)的市霉、行霸等黑惡勢力；操縱、經(jīng)營“黃賭毒”等違法犯罪活動的黑惡勢力；非法離利放貸、暴力討債的黑惡勢力；插手民間糾紛，充當(dāng)“地下執(zhí)法隊(duì)”的黑惡勢力；組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力；境外黑社會入境發(fā)展?jié)B透以及跨國跨境的黑惡勢力。同時(shí)，堅(jiān)決深挖黑惡勢力“保護(hù)傘”。

二、依法認(rèn)定和懲處黑社會性質(zhì)組織犯罪

3.黑社會性質(zhì)組織應(yīng)同時(shí)具備《刑法》第二百九十四條第五款中規(guī)定的“組織特征”“經(jīng)濟(jì)特征”“行為特征”和“危害性特征”。由于實(shí)踐中許多黑社會性質(zhì)組織并非這“四個特征”都很竣顯，在具體認(rèn)定時(shí)，應(yīng)根據(jù)立法本意，認(rèn)真-審查、分析黑社會性質(zhì)組織“四個特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評價(jià)涉案犯罪組織所造成的社會危害，做到不枉不縱。

4.發(fā)起、創(chuàng)建嘉社會性質(zhì)組織，或者對黑社會性質(zhì)組織進(jìn)行合并、分立、重組的行為，座當(dāng)認(rèn)定為“組織黑社會性質(zhì)組織”;實(shí)際對整個組織的發(fā)展、運(yùn)行、活動進(jìn)行決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理的行為，應(yīng) 當(dāng)認(rèn)定為“領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織 ”。黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng) 導(dǎo)者，既包括通過；定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也報(bào)括在黑社會性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實(shí)上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

5.知道或者應(yīng)當(dāng)知道是以實(shí)族逢法犯罪為基本活動內(nèi)容的組織，仍加入并接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“參加黑社會 性質(zhì)組織”。沒有加入黑社會性質(zhì)組織的意愿,受雇到黑社會性質(zhì) 組織開辦的公司、金業(yè)、社團(tuán)工作，未參與黑社會性質(zhì)組織連法犯 罪活動的，不應(yīng)認(rèn)定力“參加黑社會性質(zhì)組織”。

參加黑社會性質(zhì)組織并具有以下情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“積極參加黑社會性質(zhì)組織”：多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的 連法犯罪活動，或者積極參與較嚴(yán)重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活 動且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的情形，如具體主管黑社會性質(zhì)組織的財(cái)務(wù)、人員管理等事項(xiàng)。

6.組織形成后，在一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)存在，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“形成較穩(wěn)定的犯罪組織”。

黑社會性質(zhì)組織一般在短時(shí)間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于“惡勢力”團(tuán)伙和犯罪集團(tuán)向黑社會性質(zhì)組織發(fā)展是一個漸進(jìn)的過程，設(shè)有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn)，故對黑社會性質(zhì)組織 存在時(shí)間、成員人數(shù)問趙不宜作出“一刀切”的規(guī)定。

黑社會性質(zhì)組織未舉行成立儀式或者進(jìn)行類似活動的，成立時(shí)間可以按照足以反映其初步形成非法影響的標(biāo)志性事件的發(fā)生時(shí)何認(rèn)定。沒有明顯標(biāo)志性事件的，可以按照本意見中關(guān)于黑社會牲質(zhì)姐織違法犯罪活動認(rèn)定范圍的規(guī)定，將組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與其他組織成員首次共同實(shí)施該組織犯罪活動的時(shí)間認(rèn)定為該組織的形成時(shí)間。該組織者、領(lǐng)導(dǎo)者因未到案或者因死亡等法定情形未被起訴的，不影響認(rèn)定。

黑社會性質(zhì)組織成員既包括已有充分證據(jù)證明但尚未歸案的組織成員，也包括雖有參加黑社會性質(zhì)組織的行為但因尚未達(dá)到刑事責(zé)任年齡或因其他法定情形而未被起訴，或者根裾具體情節(jié)不作為犯罪處理的組織成員。

7.在組織的形成、發(fā)展過程中通過以下方式獲取經(jīng)濟(jì)利益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益”：

(1)有組織地通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂；

(2)者組織地以投資；控股、參股、合伙等方式通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲??；

(3)由組織成員提供或通過其他單位、組織、個人資助取得。

8.通過上述方式獲得一定數(shù)量的經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，同時(shí)也包括調(diào)動一定規(guī)模的經(jīng)濟(jì)資源用以支持該組織活功的能力。通過上述方式獲取的經(jīng)濟(jì)利益，即使是由部分組織成員個人掌控，也應(yīng)計(jì)入黑社會性質(zhì)組織的“經(jīng)濟(jì)實(shí)力”。組織成員主動將個人或者家庭資產(chǎn)中的一部分用于支持該組織活動，其個人或者家庭資產(chǎn)可全部計(jì)入“一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，但數(shù)額明顯較小或者僅提供動產(chǎn)、不動產(chǎn)使用權(quán)的除外。

由于不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時(shí)間也各有不同，在辦案時(shí)不能一般性地要求黑社會性質(zhì)姐織所具有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力必須達(dá)到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額。

9.黑社會性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動包括非暴力性的違法犯罪活動，但暴力或以暴力相威脅始終是黑社會性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動的基本手段，并隨時(shí)可能付諸實(shí)施。暴力、威脅色彩雖不明顯，但實(shí)際是以組織的勢力、影響和犯罪能力為依托，以暴力、威脅的現(xiàn)實(shí)可能性為基礎(chǔ)，足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全或者影響正常生產(chǎn)、工作、生活的手段，屬于《刑法》第二百九十四條第五款第(三）項(xiàng)中的“其他手段”，包括但不限于所謂的“談判”“協(xié)商”“調(diào)解”以及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段。

10.為確立、維護(hù)、擴(kuò)大組織的勢力、影響、利益或者按照紀(jì)律規(guī)約、組織慣例多次實(shí)施違法犯罪活動，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟(jì)秩序、社會秩序，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾”。

符合以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為是黑社會性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動：

(1)為該組織爭奪勢力范圍、打擊競爭對手、形成強(qiáng)勢地位、謀取經(jīng)濟(jì)利益、樹立非法權(quán)威、擴(kuò)大非法影響、尋求非法保護(hù)、增強(qiáng)犯罪能力等實(shí)施的；

(2)按照該組織的紀(jì)律規(guī)約、組織慣例實(shí)施的；

(3)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、推揮、參與實(shí)施的；

(4)由組織成員以組織名義實(shí)施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的；

(5)多名組織成員為逞強(qiáng)爭霸、插手糾紛、報(bào)復(fù)他人、替人行兇、非法斂財(cái)而共同實(shí)施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的；

(6)其他應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織實(shí)施的。

11.鑒于黑社會性質(zhì)組織非法控制和影響的“一定區(qū)域”的大 小具有相對性，不能簡單地要求“一定區(qū)域”必須達(dá)到某一特定的 空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根推具體案精，并結(jié)合黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟(jì)、 社會生潘佚序的危事程度加以綜合分析到斷。

通過實(shí)施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者不依法履行職責(zé)，放縱黑社會性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動的行為，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認(rèn)定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序”：

(1)致使在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)由從事生產(chǎn)、經(jīng)營的多名群眾，合法利益遭受犯罪或嚴(yán)重違法活動侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告的；

(2)對一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營形成壟斷，或者對涉及一定行業(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟(jì)活動形成重要影響的；

(3)插手民間糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的；

(4)干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的；

(5)干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位及社會團(tuán)體的正常生產(chǎn)，經(jīng)營、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作的；

(6)多次干擾、破壞黨和國家機(jī)關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會、居委會等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的；

(7)利用組織的勢力、影響，幫助組織成員或他人獲取政治地位，或者在黨政機(jī)關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的；

(8)其他形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序的情形。

12.對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處五年以上有期徒刑的積極參加者，可根據(jù)《刑法》第五十六條第一款的規(guī)定適用附加剝奪政治權(quán)利。對于符合《刑法》第三十七條之一規(guī)定的組織成員，應(yīng)當(dāng)依法禁止其從事相關(guān)職業(yè)。符合《刑法》第六十六條規(guī)定的組織成員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為罪犯，依法從重處罰。

對于因有組織的暴力性犯罪被判處死刑緩期執(zhí)行的黑社會性質(zhì)組織犯罪分子，可以根裾《刑法》第五十條第二款的規(guī)定同時(shí)決定對其限制減刑。對于因有組織的暴力性犯罪被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑的黑社會性質(zhì)級織犯罪分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《刑法》第八十一條第二款規(guī)定，不得假釋。

13.對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)。對于確厲骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)。對于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用。

三、依法懲處惡勢力犯罪

14.具有下列情形的組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“惡勢力”：經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪組織。惡勢力一般為三人以上，糾集者相對固定，違法犯罪活動主要為強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、聚眾斗毆、尋釁滋事等，同時(shí)還可能伴隨實(shí)施開設(shè)賭場、組織賣淫、強(qiáng)迫賣淫、販賣毒品、運(yùn)輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等。

在相關(guān)法律文書中的犯罪事實(shí)認(rèn)定部分，可使用“惡勢力”等表述加以描述。

15.惡勢力犯罪集團(tuán)是符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢力犯罪組織，其特征表現(xiàn)為：有三名以上的組織成員，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施三次以上惡勢力慣常實(shí)施的犯罪活動或者其他犯罪活動。

16.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理惡勢力犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照上述規(guī)定，區(qū)別于普通刑事案件，充分運(yùn)用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團(tuán)的規(guī)定，依法從嚴(yán)懲處。

四、依法懲處利用“軟暴力”實(shí)施的犯罪

17.黑惡勢力為謀取不法利益或形成非法影響，有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段侵犯人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟(jì)秩序、社會秩序，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)分別依照《刑法》相關(guān)規(guī)定處理：

(1)有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段擾亂正常的工作、生活秩序，使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強(qiáng)制，分別屬于《刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的“恐嚇”、《刑法》第二百二十六規(guī)定的“威脅”，同時(shí)符合其他犯罪構(gòu)成條件的，應(yīng)分別以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪定罪處罰。

《關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條至第四條中的“多次”一般應(yīng)當(dāng)理解為二年內(nèi)實(shí)施尋釁滋事行為三次以上。二年內(nèi)多次實(shí)施不同種類尋釁滋事行為的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

(2)以非法占有為目的強(qiáng)行索取公私財(cái)物，有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段擾亂正常的工作、生活秩序，同時(shí)符合《刑法》第二百七十四條規(guī)定的其他犯罪構(gòu)成條件的，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪定罪處罰。同時(shí)由多人實(shí)施或者以統(tǒng)一著裝、顯露紋身、特殊標(biāo)識以及其他明示或者暗示方式，足以使對方感知相關(guān)行為的有組織性的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以黑惡勢力名義敲詐勒索”。

采用上述手段，同時(shí)又構(gòu)成其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法按照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

雇傭、指使他人有組織地采用上述手段強(qiáng)迫交易、敲詐勒索，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪的，對雇傭者、指使者，一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處。為強(qiáng)索不受法律保護(hù)的債務(wù)或者因其他非法目的，雇傭、指使他人有組織地采用上迷手段尋釁滋事，構(gòu)成尋釁滋事罪的，對雇傭者、指使者，一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處；為追討合法債務(wù)或者因婚戀、家庭、鄰里糾紛等民間矛盾而雇傭、指使，沒有造成嚴(yán)重后果的，一般不作為犯罪處理，但經(jīng)有關(guān)部門批評制止或者處理處罰后仍繼續(xù)實(shí)施的除外。

18.黑惡勢力有組織地多次短時(shí)間非法拘禁他人的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百三十八條規(guī)定的“以其他方法非法剝奪他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持續(xù)時(shí)間在四小時(shí)以上，或者非法拘禁他人累計(jì)時(shí)間在十二小時(shí)以上的，應(yīng)以非法拘禁罪定罪處罰。

五、依法打擊非法放貸討債的犯罪活動

19.在民間借貨活動中，如有擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)、非法吸收公眾存款、騙取貨款、套取金融機(jī)構(gòu)資金發(fā)放高利貸以及為強(qiáng)索債務(wù)而實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物等行為的，應(yīng)當(dāng)按照具體犯罪偵查、起訴、審判。依法符合數(shù)罪并罰條件的，應(yīng)當(dāng)并罰。

20.對于以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認(rèn)定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財(cái)產(chǎn)，或者使用暴力、威脅手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體事實(shí)，以詐騙、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵査、起拆、審判。對于非法占有的被害人實(shí)際所得借款以外的虛高“債務(wù)”和以“保證金”“中介費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”等各種名目扣除或收取的額外費(fèi)用，均應(yīng)計(jì)入違法所得。對于名義上為被害人所得、但在案證據(jù)能夠證明實(shí)際上卻為犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施后續(xù)犯罪所使用的“借款”,應(yīng)予以沒收。

21.對采用討債公司、“地下執(zhí)法隊(duì)”等各種形式有組織地進(jìn)行上述活動，符合黑社會性質(zhì)組織、犯罪集團(tuán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪或者犯罪集團(tuán)債查、起訴、審判。

六、依法嚴(yán)懲“保護(hù)傘”

22.《刑法》第二百九十四條第三款中規(guī)定的“包庇”行為，不要求相關(guān)國家機(jī)關(guān)工作入員利用取務(wù)便利。利用職務(wù)便利包庇黑社會性質(zhì)組織的，酌情從重處罰。包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織，事先有通謀的，以具體犯罪的共犯論處。

23.公安機(jī)關(guān)、入民檢察院、人民法院對辦理黑惡勢力犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織犯罪、收受賄賂、讀職侵權(quán)等違法違紀(jì)線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送有關(guān)主管部門和其他相關(guān)部門，堅(jiān)決依法嚴(yán)懲充當(dāng)黑惡勢力“保護(hù)傘”的職務(wù)犯罪。 24.依法嚴(yán)懲農(nóng)村“兩委”等人員在涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼申領(lǐng)與發(fā)放、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷補(bǔ)償、救災(zāi)扶貧優(yōu)撫、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等過程中，利用職權(quán)恃強(qiáng)凌弱、吃拿卡要、侵吞挪用國家專項(xiàng)資金的犯罪，以及放縱、包庇“村霸”和宗族惡勢力，致使其坐大成患；或者收受賄賂、徇私舞弊，為“村霸”和宗族惡勢力充當(dāng)“保護(hù)傘”的犯罪。

25.公安機(jī)關(guān)在偵辦黑惡勢力犯罪案件中，應(yīng)當(dāng)注意及時(shí)深挖其背后的腐敗問題，對于涉嫌特別重大贈賂犯罪案件的犯罪嫌疑人，及時(shí)會同有關(guān)機(jī)關(guān)，執(zhí)行《刑事訴訟法》第三十七條的相關(guān)規(guī)定，辯護(hù)律師在偵查期間會見在押犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)相關(guān)偵査機(jī)關(guān)許可。

七、依法處置涉案財(cái)產(chǎn)

26.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的訴訟需要，應(yīng)當(dāng)依法査詢、查封、扣押、凍結(jié)全部涉案財(cái)產(chǎn)。公安機(jī)關(guān)偵查期間，要會同工商、稅務(wù)、國土、住建、審計(jì)、人民銀行等部門全面調(diào)査涉黑組織及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況。

對于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性資產(chǎn)，可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管。

對黑社會性質(zhì)組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，辦案單位可以委托專門機(jī)構(gòu)評佑；確實(shí)無法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根推有關(guān)法律規(guī)定及査明的事實(shí)、證據(jù)合理估算。

27.對于依法查封、凍結(jié)、扣押的黑社會性質(zhì)組織涉案財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集、審查證明其來源、性質(zhì)、用途、權(quán)厲及價(jià)值大小的有關(guān)證據(jù)。符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收： (1)組織及其成員通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

(2)組織成員通過個人實(shí)施違法犯罪活動聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

(3)其他單位、組織、個人為支特該組織活動資助或主動提供的財(cái)產(chǎn)；

(4)通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個人、家庭合法資產(chǎn)中，實(shí)際用于支持該組織活動的部分；

(5)組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物；

(6)其他單位、組織、個人利用黑社會性質(zhì)組織及其成員的違法犯罪活動獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

(7)其他應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)。

28.違法所得已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法造繳：

(1)對方明知是通過違法犯罪活動或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的；

(2)對方無償或者以明顯低于市場價(jià)格取得的；

(3)對方是因非法債務(wù)或者違法犯罪活動而取得的；

(4)通過其他方式惡意取得的。

29.依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財(cái)產(chǎn)。

30.黑社會性質(zhì)組織犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序沒收其違法所得。

31.對于依法查封、和押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)，有證據(jù)證明確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)，成者確與黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動無關(guān)的應(yīng)予以返還。

八、其他

32.司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對律師辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的指導(dǎo)監(jiān)督，指導(dǎo)律師事務(wù)所建立健全律師辦理黑社會性組織犯罪的請示報(bào)告、集體研究和檢查督導(dǎo)制度。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法保障律師各項(xiàng)訴訟權(quán)利，為律師履行辯護(hù)代理職責(zé)提供便利，防止因妨礙辯護(hù)律師依法履行職責(zé)，對案件辦理帶來影響。

對黑惡勢力犯罪案件開庭審理時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)通知對辯護(hù)律師所屬事務(wù)所具有監(jiān)督管理權(quán)限的司法行政機(jī)關(guān)派員旁聽。

對于律師違反會見規(guī)定的；以串聯(lián)組團(tuán)，聯(lián)署簽名、發(fā)表公開信，組織網(wǎng)上聚集、聲援等方式或者借個案研討之名，制造輿論壓力，攻擊、抵毀司法機(jī)關(guān)和司法制度，干擾訴訟活動正常進(jìn)行的；煽動、教唆和組織當(dāng)事人或者其他人員到司法機(jī)關(guān)或者其他國家機(jī)關(guān)靜坐、舉牌、打橫幅、喊口號等，擾亂公共秩序、危害公共安全的；違反規(guī)定披露、散布不公開審理案件的信息、材料，或者本人、其他律師在辦案過種中獲悉的有關(guān)案件重要信息、證裾材料的，司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定予以處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對于律師辯護(hù)、代理活動中的違法違規(guī)行為，相關(guān)辦案機(jī)關(guān)要注意收集固定證據(jù)，提出司法建議。

33.監(jiān)獄應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)管理組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的罪犯，嚴(yán)格罪犯會見、減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行等執(zhí)法活動。對于判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，判處死刑緩期二年執(zhí)行減為有期徒刑、無期徒刑的黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，實(shí)行跨省、自治區(qū)、直轄市異地關(guān)押。積極開展黑惡勢力犯罪線索排查，教育引導(dǎo)服刑人員檢舉揭發(fā)。社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)對擬適用社區(qū)矯正的黑惡勢力犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真開展調(diào)査評佑，為準(zhǔn)確適用非監(jiān)禁刑提供參考。社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)對組織、領(lǐng)導(dǎo)、參如黑社會性質(zhì)組織的社區(qū)服刑人員要嚴(yán)格監(jiān)管教育。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院、司法行政機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，完善應(yīng)急處置工作機(jī)制，妥善處理社區(qū)服刑人員脫管漏管和重新違法犯罪等情形。

34.辦理黑惡勢力犯罪案件，要依法建立完善重大疑難案件會商、案件通報(bào)等工作機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)政法機(jī)關(guān)之間的配合,形成打擊合力；對群眾關(guān)注度高、社會影響力大的黑惡勢力犯罪案件，依法采取掛牌督辦、上提一級、異地管轄、指定管轄以及現(xiàn)場聯(lián)合督導(dǎo)等措施，確保案件質(zhì)量。根據(jù)辦理黑惡勢力犯罪案件的實(shí)際情況，及時(shí)匯總問題，歸納經(jīng)驗(yàn)，適時(shí)出臺有關(guān)證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障有力打擊。

35.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國刑事訴訟法》《關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件證人保護(hù)工作規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對證人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、鑒定人、被害人采取保護(hù)措施。

犯罪嫌疑人、被告人，積極配合偵查、起訴、審判工作，在查明黑社會性質(zhì)組織的組織結(jié)構(gòu)和組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的地位作用，組織實(shí)施的重大犯罪事實(shí)，追繳、沒收贓款贓物，打擊“保護(hù)傘”等方面提供重要線索和證據(jù)，經(jīng)查證厲實(shí)的，可以根據(jù)案件具體情況，依法從輕、減輕或者免除處罰，并對其參照證人保護(hù)的有關(guān)規(guī)定采取保護(hù)措施。前述規(guī)定，對于確屬組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握。

對于確有重大立功或者對于認(rèn)定重大犯罪事實(shí)或追繳、沒收涉黑財(cái)產(chǎn)具有重要作用的組織成員，確有必要通過分案審理予以保護(hù)的，公安機(jī)關(guān)可以與人民檢察院、人民法院在充分溝通的基礎(chǔ)上作出另案處理的決定。

對于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的政法干警及其近親屬，需要采取保護(hù)措施的，可以參照《中華人民共和國刑事訴訟法》等關(guān)于證人保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，采取禁止特定的人員接觸、對人身和住宅予以專門性保護(hù)等必要的措施，以確保辦理案件的司法工作人員及其近親屬的人身安全。

36.本意見頒布實(shí)施后，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合發(fā)布或者單獨(dú)制定的其他相關(guān)規(guī)范性文件，內(nèi)容如與本意見中有關(guān)規(guī)定不一致的，應(yīng)當(dāng)按照本意見執(zhí)行。

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