公通字〔2012〕10號《最高人民法院最高人民檢察院公安部關于辦理網(wǎng)絡犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》

最高人民法院最高人民檢察院公安部關于辦理網(wǎng)絡犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見






公通字〔2012〕10號

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局：

為解決近年來公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理網(wǎng)絡犯罪案件中遇到的新情況、新問題，依法懲治網(wǎng)絡犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》及有關司法解釋的規(guī)定，結(jié)合偵查、起訴、審判實踐，現(xiàn)就辦理網(wǎng)絡犯罪案件適用刑事訴訟程序問題提出以下意見：

一、關于網(wǎng)絡犯罪案件的范圍

1、本意見所稱網(wǎng)絡犯罪案件包括：

（1）危害計算機信息系統(tǒng)安全犯罪案件；

（2）通過危害計算機信息系統(tǒng)安全實施的盜竊、詐騙、敲詐勒索等犯罪案件；

（3）在網(wǎng)絡上發(fā)布信息或者設立主要用于實施犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組，針對或者組織、教唆、幫助不特定多數(shù)人實施的犯罪案件；

（4）主要犯罪行為在網(wǎng)絡上實施的其他案件。

二、關于網(wǎng)絡犯罪案件的管轄

2、網(wǎng)絡犯罪案件由犯罪地公安機關立案偵查。必要時，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。

網(wǎng)絡犯罪案件的犯罪地包括用于實施犯罪行為的網(wǎng)站服務器所在地，網(wǎng)絡接入地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時所在地，以及被害人財產(chǎn)遭受損失地等。

涉及多個環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡犯罪案件，犯罪嫌疑人為網(wǎng)絡犯罪提供幫助的，其犯罪地或者居住地公安機關可以立案偵查。

3、有多個犯罪地的網(wǎng)絡犯罪案件，由最初受理的公安機關或者主要犯罪地公安機關立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，由共同上級公安機關指定有關公安機關立案偵查。需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理。

4、具有下列情形之一的，有關公安機關可以在其職責范圍內(nèi)并案偵查，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理：

（1）一人犯數(shù)罪的；

（2）共同犯罪的；

（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實施其他犯罪的；

（4）多個犯罪嫌疑人、被告人實施的犯罪存在關聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。

5、對因網(wǎng)絡交易、技術支持、資金支付結(jié)算等關系形成多層級鏈條、跨區(qū)域的網(wǎng)絡犯罪案件，共同上級公安機關可以按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，指定有關公安機關一并立案偵查，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理。

6、具有特殊情況，由異地公安機關立案偵查更有利于查清犯罪事實、保證案件公正處理的跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）重大網(wǎng)絡犯罪案件，可以由公安部商最高人民檢察院和最高人民法院指定管轄。

7、人民檢察院對于公安機關移送審查起訴的網(wǎng)絡犯罪案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還有犯罪被其他公安機關立案偵查的，應當通知移送審查起訴的公安機關。

人民法院受理案件后，發(fā)現(xiàn)被告人還有犯罪被其他公安機關立案偵查的，可以建議人民檢察院補充偵查。人民檢察院經(jīng)審查，認為需要補充偵查的，應當通知移送審查起訴的公安機關。

經(jīng)人民檢察院通知，有關公安機關根據(jù)案件具體情況，可以對犯罪嫌疑人所犯其他犯罪并案偵查。

8、為保證及時結(jié)案，避免超期羈押，人民檢察院對于公安機關提請批準逮捕、移送審查起訴的網(wǎng)絡犯罪案件，第一審人民法院對于已經(jīng)受理的網(wǎng)絡犯罪案件，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的，可以依法報請共同上級人民檢察院、人民法院指定管轄。

9、部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的網(wǎng)絡犯罪案件，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。在逃的共同犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原公安機關、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。

三、關于網(wǎng)絡犯罪案件的初查

10、對接受的案件或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實或者線索不明，需要經(jīng)過調(diào)查才能夠確認是否達到犯罪追訴標準的，經(jīng)辦案部門負責人批準，可以進行初查。初查過程中，可以采取詢問、查詢、勘驗、檢查、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制初查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施，但不得對初查對象采取強制措施和查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)。

四、關于網(wǎng)絡犯罪案件的跨地域取證

11、公安機關跨地域調(diào)查取證的，可以將辦案協(xié)作函和相關法律文書及憑證電傳或者通過公安機關信息化系統(tǒng)傳輸至協(xié)作地公安機關。協(xié)作地公安機關經(jīng)審查確認，在傳來的法律文書上加蓋本地公安機關印章后，可以代為調(diào)查取證。

12、詢（訊）問異地證人、被害人以及與案件有關聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機關通過遠程網(wǎng)絡視頻等方式進行詢（訊）問并制作筆錄。

遠程詢（訊）問的，應當由協(xié)作地公安機關事先核實被詢（訊）問人的身份。辦案地公安機關應當將詢（訊）問筆錄傳輸至協(xié)作地公安機關。詢（訊）問筆錄經(jīng)被詢（訊）問人確認并逐頁簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機關協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機關。詢（訊）問人員收到筆錄后，應當在首頁右上方寫明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。

遠程詢（訊）問的，應當對詢（訊）問過程進行錄音錄像，并隨案移送。

異地證人、被害人以及與案件有關聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書寫證詞、供詞的，參照本條第二款規(guī)定執(zhí)行。

五、關于電子數(shù)據(jù)的取證與審查

13、收集、提取電子數(shù)據(jù)，應當由二名以上具備相關專業(yè)知識的偵查人員進行。取證設備和過程應當符合相關技術標準，并保證所收集、提取的電子數(shù)據(jù)的完整性、客觀性。

14、收集、提取電子數(shù)據(jù)，能夠獲取原始存儲介質(zhì)的，應當封存原始存儲介質(zhì)，并制作筆錄，記錄原始存儲介質(zhì)的封存狀態(tài)，由偵查人員、原始存儲介質(zhì)持有人簽名或者蓋章；持有人無法簽名或者拒絕簽名的，應當在筆錄中注明，由見證人簽名或者蓋章。有條件的，偵查人員應當對相關活動進行錄像。

15、具有下列情形之一，無法獲取原始存儲介質(zhì)的，可以提取電子數(shù)據(jù)，但應當在筆錄中注明不能獲取原始存儲介質(zhì)的原因、原始存儲介質(zhì)的存放地點等情況，并由偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人、提供人簽名或者蓋章；持有人、提供人無法簽名或者拒絕簽名的，應當在筆錄中注明，由見證人簽名或者蓋章；有條件的，偵查人員應當對相關活動進行錄像：

（1）原始存儲介質(zhì)不便封存的；

（2）提取計算機內(nèi)存存儲的數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡傳輸?shù)臄?shù)據(jù)等不是存儲在存儲介質(zhì)上的電子數(shù)據(jù)的；

（3）原始存儲介質(zhì)位于境外的；

（4）其他無法獲取原始存儲介質(zhì)的情形。

16、收集、提取電子數(shù)據(jù)應當制作筆錄，記錄案由、對象、內(nèi)容，收集、提取電子數(shù)據(jù)的時間、地點、方法、過程，電子數(shù)據(jù)的清單、規(guī)格、類別、文件格式、完整性校驗值等，并由收集、提取電子數(shù)據(jù)的偵查人員簽名或者蓋章。遠程提取電子數(shù)據(jù)的，應當說明原因，有條件的，應當對相關活動進行錄像。通過數(shù)據(jù)恢復、破解等方式獲取被刪除、隱藏或者加密的電子數(shù)據(jù)的，應當對恢復、破解過程和方法作出說明。

17、收集、提取的原始存儲介質(zhì)或者電子數(shù)據(jù)，應當以封存狀態(tài)隨案移送，并制作電子數(shù)據(jù)的復制件一并移送。對文檔、圖片、網(wǎng)頁等可以直接展示的電子數(shù)據(jù)，可以不隨案移送電子數(shù)據(jù)打印件，但應當附有展示方法說明和展示工具；人民法院、人民檢察院因設備等條件限制無法直接展示電子數(shù)據(jù)的，公安機關應當隨案移送打印件。

對侵入、非法控制計算機信息系統(tǒng)的程序、工具以及計算機病毒等無法直接展示的電子數(shù)據(jù)，應當附有電子數(shù)據(jù)屬性、功能等情況的說明。

對數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)量、數(shù)據(jù)同一性等問題，公安機關應當出具說明。

18、對電子數(shù)據(jù)涉及的專門性問題難以確定的，由司法鑒定機構(gòu)出具鑒定意見，或者由公安部指定的機構(gòu)出具檢驗報告。

六、關于網(wǎng)絡犯罪案件的其他問題

19、采取技術偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的，應當隨案移送批準采取技術偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料。使用有關證據(jù)材料可能危及有關人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴重后果的，應當采取不暴露有關人員身份、技術方法等保護措施，必要時，可以由審判人員在庭外進行核實。

20、對針對或者組織、教唆、幫助不特定多數(shù)人實施的網(wǎng)絡犯罪案件，確因客觀條件限制無法逐一收集相關言詞證據(jù)的，可以根據(jù)記錄被害人數(shù)、被侵害的計算機信息系統(tǒng)數(shù)量、涉案資金數(shù)額等犯罪事實的電子數(shù)據(jù)、書證等證據(jù)材料，在慎重審查被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見的基礎上，綜合全案證據(jù)材料，對相關犯罪事實作出認定。




 

最高人民法院

最高人民檢察院

公安部

二○一四年五月四日

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