上海自貿(mào)區(qū)管理細(xì)則:境內(nèi)融資租賃業(yè)務(wù)可收外幣租金

上海自貿(mào)區(qū)外匯管理細(xì)則日前出爐：2015年2月28日，國家外匯管理局上海市分局舉辦外匯管理支持上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)政策通報(bào)會(huì)，發(fā)布《關(guān)于印發(fā)支持中國(上海)自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)外匯管理實(shí)施細(xì)則的通知》。

中國人民銀行上海總部副主任、國家外匯管理局上海市分局局長張新表示，此次發(fā)布的外匯管理細(xì)則，是迄今為止最詳盡、最全面的有關(guān)外匯體制改革的一個(gè)細(xì)則，這項(xiàng)細(xì)則的發(fā)布也使近期密集出臺的上海自貿(mào)區(qū)金融細(xì)則暫時(shí)告一段落，畫下一個(gè)“圓滿的分號”。

張新表示，這份細(xì)則由國家外匯總局自始至終直接操作、直接辦理來形成，在聽取企業(yè)需求的基礎(chǔ)上制定，覆蓋范圍非常廣。這份細(xì)則的思路是大面積的簡政放權(quán)，鼓勵(lì)跨境的資金流和融資的便利化，同時(shí)大幅度實(shí)行新型的管理模式。

建立反洗錢

工作交流合作機(jī)制

同日，中國人民銀行上?？偛堪l(fā)布了上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)反洗錢工作細(xì)則，并與上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)建立反洗錢工作交流合作機(jī)制。根據(jù)上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)反洗錢工作細(xì)則，主要措施包括：嚴(yán)格依法履行反洗錢義務(wù)，建立健全與自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)有關(guān)的反洗錢內(nèi)部控制制度；為自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)資金監(jiān)測和分析提供系統(tǒng)支持；采取與風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的客戶盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)處置措施，重點(diǎn)強(qiáng)化客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人的盡職調(diào)查；加強(qiáng)對自由貿(mào)易賬戶及主體的監(jiān)測和分析，做好自由貿(mào)易賬戶資金劃轉(zhuǎn)的背景審查；強(qiáng)化創(chuàng)新業(yè)務(wù)的反洗錢審查要求，在配備與風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)?shù)目刂拼胧┖箝_展創(chuàng)新業(yè)務(wù)；加強(qiáng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)跨境業(yè)務(wù)全流程的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，做好反洗錢審查、資金監(jiān)測和名單監(jiān)控工作。

自貿(mào)區(qū)外匯

管理創(chuàng)新舉措

1.簡化經(jīng)常項(xiàng)目收結(jié)匯、購付匯單證審核。銀行按照“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”等原則辦理經(jīng)常項(xiàng)目收結(jié)匯、購付匯手續(xù)。

2.簡化直接投資外匯登記手續(xù)，直接投資項(xiàng)下外匯登記及變更登記下放至銀行辦理，實(shí)行外商投資企業(yè)外匯資本金意愿結(jié)匯。

3.放寬對外債權(quán)債務(wù)管理。取消對外擔(dān)保和向境外支付擔(dān)保費(fèi)行政審批，放寬區(qū)內(nèi)企業(yè)境外外匯放款金額上限，取消境外融資租賃債權(quán)審批，允許境內(nèi)融資租賃業(yè)務(wù)收取外幣租金。

4.改進(jìn)跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理、外幣資金池及國際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理試點(diǎn)政策，放寬試點(diǎn)企業(yè)條件，簡化審批流程及賬戶管理。

5.完善結(jié)售匯管理，便利銀行開展面向區(qū)內(nèi)客戶的大宗商品衍生品的柜臺交易。

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