各市（地）、縣（市）人民政府（行署），省政府各有關(guān)直屬單位：

為進(jìn)一步改進(jìn)我省國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2017〕36號(hào)），經(jīng)省政府同意，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：

一、建立健全國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度

目前，我省多數(shù)國有企業(yè)已建立現(xiàn)代企業(yè)制度，但從實(shí)際情況看，現(xiàn)代企業(yè)制度仍不完善，部分企業(yè)尚未形成有效的法人治理結(jié)構(gòu)，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層、黨組織和職工代表大會(huì)的權(quán)責(zé)不清、約束不夠、缺乏制衡等問題較為突出，一些董事會(huì)形同虛設(shè)，未能發(fā)揮應(yīng)有作用，個(gè)別企業(yè)還出現(xiàn)以黨政聯(lián)席會(huì)代替董事會(huì)決策的現(xiàn)象。為此，各市（地）、各有關(guān)部門、各國有企業(yè)要根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》等文件精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)與建立現(xiàn)代企業(yè)制度相結(jié)合，深入貫徹落實(shí)國辦發(fā)〔2017〕36號(hào)文件，以建立健全產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度為方向，進(jìn)一步健全各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。

二、加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)

董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，要對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會(huì)決定，接受股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，在公司法人治理結(jié)構(gòu)中發(fā)揮關(guān)鍵性作用。各市（地）、各有關(guān)部門、各國有企業(yè)要結(jié)合本地、本部門實(shí)際，加快推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，發(fā)揮其重要作用。一是加強(qiáng)董事隊(duì)伍建設(shè)。配齊配強(qiáng)董事會(huì)成員，保證公司正常決策。具備條件的大型國有企業(yè)要建立健全董事會(huì)各專門委員會(huì)。二是加強(qiáng)制度建設(shè)。建立并完善董事會(huì)議事規(guī)則、外部董事選聘和管理制度、薪酬分配制度，逐步探索建立董事會(huì)工作報(bào)告制度，完善董事考核評(píng)價(jià)體系和履職信用體系。三是加強(qiáng)外部董事建設(shè)。具備條件的國有企業(yè)要按照國家要求加快在董事會(huì)成員中選聘外部董事，逐步過渡到外部董事占多數(shù)的法人治理結(jié)構(gòu)。拓寬外部董事來源渠道，暢通現(xiàn)職企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員轉(zhuǎn)任董事途徑，積極探索籌建外部董事人才庫。加強(qiáng)對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)。四是積極開展落實(shí)董事會(huì)職權(quán)試點(diǎn)工作。對(duì)董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、制度健全、權(quán)責(zé)明確等具備條件的企業(yè)要優(yōu)先選擇試點(diǎn)，逐步落實(shí)董事會(huì)選聘經(jīng)理層、決定薪酬分配等職權(quán)。五是做好改制企業(yè)的董事會(huì)建設(shè)工作。國有企業(yè)改制重組、混合所有制改革時(shí)，要注重董事會(huì)建設(shè)工作，保證董事名額分配的合理性，注意發(fā)揮董事會(huì)成員的各自優(yōu)勢，做到最大限度履職盡責(zé)、科學(xué)決策。

省國資委要在董事會(huì)建設(shè)工作中組織出資企業(yè)先行先試，積累經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)市（地）國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)董事會(huì)建設(shè)工作的指導(dǎo)。

三、加快推進(jìn)公司制改革，修改完善公司章程

2017年底前，全省具備條件的國有企業(yè)要基本完成公司制改革。要堅(jiān)決落實(shí)將黨建工作總體要求納入國有企業(yè)章程，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，明確黨組織在國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。根據(jù)企業(yè)實(shí)際，及時(shí)修改公司章程，合理確定公司黨委（黨組）、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人數(shù)；規(guī)范企業(yè)重大事項(xiàng)決策程序和方式，把黨組織研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。2020年底前，企業(yè)黨組織在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位更加牢固，公司章程在企業(yè)治理中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。

四、堅(jiān)持和完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度

積極探索黨管干部原則與市場化選聘有機(jī)結(jié)合的途徑和方法。全面推行黨委書記、董事長一人擔(dān)任，專職黨委副書記進(jìn)入董事會(huì)，國有獨(dú)資公司、國有全資公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全部配備職工董事、職工監(jiān)事。在國有獨(dú)資公司開展委派總會(huì)計(jì)師試點(diǎn)，逐步推行企業(yè)紀(jì)委書記委派制和任期輪崗制度。各市（地）、各有關(guān)部門要積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度，實(shí)行內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合，逐步建立職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、市場化程度等不同情況，探索開展市場化選聘經(jīng)營管理者。對(duì)企業(yè)市場化選聘的職業(yè)經(jīng)理人實(shí)行市場化薪酬分配機(jī)制。

黑龍江省人民政府辦公廳

2017年8月17日

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