黑政辦發(fā)〔2006〕40號《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會議制度的通知》

《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會議制度的通知》










黑政辦發(fā)〔2006〕40號

大興安嶺地區(qū)行政公署，各市、縣人民政府，省政府各有關(guān)直屬單位：

《黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會議制度》已經(jīng)省政府領(lǐng)導(dǎo)同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。



2006年6月21日



黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會議制度



為認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟犯罪的有關(guān)指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護我省政治、經(jīng)濟、金融安全和正常的經(jīng)濟秩序，根據(jù)國務(wù)院批準印發(fā)的《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》精神，結(jié)合我省實際，建立黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會議（以下簡稱聯(lián)席會議）制度。

一、人民銀行哈爾濱中心支行、省法院、省檢察院、省政府辦公廳、省公安廳、安全廳、監(jiān)察廳、司法廳、財政廳、建設(shè)廳、商務(wù)廳、國稅局、地稅局、工商局、廣電局、法制辦、郵政局、外匯局、黑龍江銀監(jiān)局、黑龍江證監(jiān)局、黑龍江保監(jiān)局、哈爾濱海關(guān)為聯(lián)席會議成員單位（組成人員名單附后），人民銀行哈爾濱中心支行為聯(lián)席會議牽頭單位。

聯(lián)席會議辦公室設(shè)在人民銀行哈爾濱中心支行，負責(zé)組織開展聯(lián)席會議日常工作。辦公室主任由人民銀行哈爾濱中心支行分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。

二、聯(lián)席會議在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家反洗錢工作的方針、政策和反洗錢工作部際聯(lián)席會議的要求，指導(dǎo)全省反洗錢工作，制定我省反洗錢工作的政策措施，協(xié)調(diào)各部門、動員全社會開展反洗錢工作。

三、聯(lián)席會議各成員單位在國務(wù)院反洗錢主管機構(gòu)確定的反洗錢工作機制框架內(nèi)開展工作，具體職責(zé)是：

人民銀行哈爾濱中心支行：牽頭組織做好我省反洗錢具體工作；指導(dǎo)和部署我省金融業(yè)反洗錢工作，會同有關(guān)部門研究制定我省金融業(yè)反洗錢政策措施，負責(zé)我省可疑金融交易信息的采集、分析和報告，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；會同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢工作。

省法院：督辦和指導(dǎo)我省洗錢犯罪案件的審判；對審理過程中遇到的適用法律問題，及時向最高人民法院請示。

省檢察院：督辦和指導(dǎo)洗錢犯罪案件的批捕、起訴和立案監(jiān)督；注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件；對檢察工作中遇到的適用法律問題，及時向最高人民檢察院請示。

省公安廳：組織、協(xié)調(diào)和指揮我省公安機關(guān)做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調(diào)查、破案工作。

省安全廳：參與洗錢犯罪的情報搜集與處理，研究相應(yīng)的信息共享和合作協(xié)調(diào)方案，對涉外可疑洗錢活動按管轄配合進行調(diào)查核實。

省監(jiān)察廳：調(diào)查處理洗錢活動所涉及的我省國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違法違紀問題；加強體制、機制和制度建設(shè)，注重從源頭上遏制洗錢活動；研究建立打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查機制。

省司法廳：在律師、公證法律服務(wù)領(lǐng)域加強反洗錢制度建設(shè)，協(xié)調(diào)開展反洗錢領(lǐng)域的司法協(xié)助。

省財政廳：落實應(yīng)由政府承擔(dān)的反洗錢工作所需經(jīng)費；進一步加強對財政資金與賬戶的管理；強化對金融類國有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的監(jiān)管；研究建立洗錢所涉資金的追繳入庫制度；研究建立會計師事務(wù)所、評估機構(gòu)等中介機構(gòu)以及注冊會計師、評估師等執(zhí)業(yè)人員協(xié)助開展反洗錢工作的機制。

省建設(shè)廳：在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作，研究落實在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作的各項政策措施。

省商務(wù)廳：參與加強對我省洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域和區(qū)域的管理；參與加強對我省進出口貿(mào)易的監(jiān)管，防止境內(nèi)外不法分子勾結(jié)、利用虛假進出口貿(mào)易洗錢。

哈爾濱海關(guān)：加強對我省進出口貿(mào)易過程中的貨幣、存折、有價證券以及金銀制品的進出境監(jiān)管、查驗，防止犯罪分子利用虛假進出口貿(mào)易進行洗錢活動；密切與相關(guān)部門的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加強對進出口貿(mào)易的監(jiān)測工作。

省國稅局：打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為，參與建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機制。

省地稅局：打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為，參與建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機制。

省工商局：嚴格市場準入，加強分類監(jiān)管；建立與人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門反洗錢信息溝通和通報體系，配合有關(guān)部門對非金融行業(yè)洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。

省廣電局：參與反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民的反洗錢意識。

省法制辦：參與研究、起草我省反洗錢工作的政策法規(guī)。

黑龍江銀監(jiān)局：協(xié)助人民銀行哈爾濱中心支行對我省銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管。

黑龍江證監(jiān)局：對我省證券期貨業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管。

黑龍江保監(jiān)局：對我省保險機構(gòu)執(zhí)行反洗錢法規(guī)實施現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管。

省郵政局：對我省郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實施監(jiān)管。

省外匯局：負責(zé)對我省大額和可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理；監(jiān)測跨境資金異常流動情況，匯總、篩選和分析省內(nèi)金融機構(gòu)報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進行查處，對涉嫌其他違法犯罪的，移交相關(guān)的執(zhí)法部門和司法部門處理；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動和外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動；管理和指導(dǎo)我省金融機構(gòu)做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作。

四、聯(lián)席會議辦公室的職責(zé)是：掌握我省各地市、各部門反洗錢工作開展情況，加強對洗錢活動的手法、規(guī)律和特點等的研究，并就反洗錢工作的政策、措施、計劃和項目等向聯(lián)席會議提出建議和方案；組織做好聯(lián)席會議的會務(wù)工作，根據(jù)各成員單位意見和建議提出會議議題，經(jīng)召集人批準或全體聯(lián)絡(luò)員會議研究同意后組織召開，并在每次全體會議后，形成會議紀要，分送各成員單位；督辦落實聯(lián)席會議做出的各項決定，及時通報反洗錢工作情況；統(tǒng)一協(xié)調(diào)各行業(yè)、各部門開展反洗錢工作，逐步實現(xiàn)有關(guān)工作信息共享。

五、聯(lián)席會議原則上每年召開一至兩次全體會議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員會議。

聯(lián)席會議的議題包括：傳達黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反洗錢工作的指示精神；研究反洗錢工作的新情況、新問題；討論需要溝通的政策規(guī)定及有關(guān)重點工作；通報反洗錢工作情況；針對有關(guān)工作進行協(xié)商，并提出落實意見。對反洗錢工作的重大問題，經(jīng)聯(lián)席會議研究后，報省政府審定。

聯(lián)席會議形成的決議，按部門職能，分工負責(zé)落實。

聯(lián)席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會議。



黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會議

組成人員名單



總召集人：王利民（副省長）

召集人：章茂龍（省政府副秘書長）

周逢民（人民銀行哈爾濱中心支行行長）

成員：張會元（人民銀行哈爾濱中心支行黨委委員、工會主任）

慕犁強（省高級人民法院副院長）

楊春雷（省人民檢察院副檢察長）

何劍平（省金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任）

孫邦男（省公安廳副廳長）

李長春（省國家安全廳副廳長）

畢延水（省監(jiān)察廳二室主任）

朱文學(xué)（省司法廳副廳長）

顧晚光（省財政廳助理巡視員）

楊占報（省建設(shè)廳副廳長）

康翰卿（省商務(wù)廳副廳長）

佟俊海（省國家稅務(wù)局黨組成員、總會計師）



高元猛（省地方稅務(wù)局巡視員）

來克勤（省工商行政管理局副局長）

劉玉平（省廣播電視局副臺長、副總編輯）

時鵬遠（省政府法制辦公室副主任）

曲家文（省郵政局副局長）

羅春海（國家外匯管理局黑龍江省分局副局長）

劉峰（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員黑龍江監(jiān)管局副局長）

許延濱（中國證券監(jiān)督管理委員黑龍江監(jiān)管局副局長）

桑秀奇（中國保險監(jiān)督管理委員黑龍江監(jiān)管局副局長）

薛穎超（哈爾濱海關(guān)副關(guān)長）

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本文關(guān)鍵詞： 黑龍江省