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關于印發(fā)《山東省非法集資舉報獎勵辦法》的通知
魯金監(jiān)發(fā)〔2022〕2號
各市人民政府，省政府有關部門、直屬機構：
《山東省非法集資舉報獎勵辦法》已經(jīng)省政府同意，現(xiàn)印發(fā)你們，請結合各自實際，認真貫徹落實。
山東省地方金融監(jiān)督管理局
山東省公安廳
山東省財政廳
山東省市場監(jiān)督管理局
中國人民銀行濟南分行
中國銀保監(jiān)會山東監(jiān)管局
2022年1月7日
山東省非法集資舉報獎勵辦法
第一章 總 則
第一條 為進一步強化社會監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，有效化解金融風險隱患，嚴厲打擊非法金融活動，切實維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》及《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）、《山東省人民政府關于貫徹國發(fā)〔2015〕59號文件進一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》（魯政發(fā)〔2016〕8號），結合我省實際，制定本辦法。
第二條 任何單位和個人均有權舉報非法集資行為。對發(fā)生在山東省行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報獎勵適用本辦法。
第三條 舉報獎勵工作遵循屬地管理、分級負責,誰主辦、誰負責的原則，由各級防范和處置非法集資工作機制牽頭部門（以下簡稱處置非法集資牽頭部門）組織實施。
公安機關、行業(yè)主管監(jiān)管部門及金融管理部門等其他防范和處置非法集資工作機制成員單位（以下簡稱其他部門）均應按照職責，配合做好舉報獎勵相關工作。
第四條 舉報獎勵可采取現(xiàn)金獎勵、實物獎勵等方式；可以一次性發(fā)放，也可以分次發(fā)放。
第五條 處置非法集資牽頭部門及其他部門應當公開舉報電話和郵箱等舉報方式、在政府網(wǎng)站設置舉報專欄，接受舉報，及時依法處置，并為舉報人保密。
第六條 處置非法集資牽頭部門及其他部門應主動加強政策宣傳，積極發(fā)動網(wǎng)格員、大學生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會等參與監(jiān)測預警并將其納入獎勵范圍。
第七條 舉報人可通過書信、電子郵件、電話、網(wǎng)絡、傳真、來訪以及通過“金安舉報中心”小程序等方式，向處置非法集資牽頭部門及其他部門舉報非法集資線索。
為方便案件查處，舉報人應優(yōu)先向非法集資人登記地或住所地、經(jīng)常居住地的相關部門進行舉報。
第八條 各級財政部門應根據(jù)屬地管理、分級負責原則，將舉報獎勵資金納入本級預算，予以保障。
舉報獎勵資金應?？顚Ｓ?，并接受審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
第二章 獎勵條件及標準
第九條 舉報獎勵應當同時符合以下條件：
（一）舉報人有明確的舉報對象、對舉報事實有基本的線索和證據(jù)；
（二）舉報內(nèi)容有利于案件查處工作；
（三）舉報內(nèi)容事先未被有關部門掌握。
舉報人應當提供真實姓名、聯(lián)系電話；不提供真實姓名的，只適用實物獎勵。
第十條 有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：
（一）防范和處置非法集資工作人員在職責范圍內(nèi)已掌握非法集資線索，其本人或授意他人進行的舉報；
（二）舉報的違法事實與線索已被有關部門掌握的；
（三）舉報線索已進入處置程序，但對查明案件事實、追贓挽損等有推動作用的線索除外；
（四）舉報人在其舉報的非法集資違法犯罪中，被有關部門認定為非法集資人或非法集資協(xié)助人的；
(五)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的；
（六）采用法律法規(guī)禁止的非法手段獲取舉報線索等其他不符合獎勵情形；
（七）不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定，或各地政府根據(jù)當?shù)貙嶋H確定不予給予獎勵的其他情形。
第十一條 舉報獎勵的實施應遵循以下原則：
（一）同一非法集資行為由兩個或兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。
（二）兩個或兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一非法集資行為的，按同一舉報獎勵，獎勵由聯(lián)名舉報人集體或者委托授權人領取、自行分配。
（三）同一舉報人分別向多個部門、省內(nèi)不同地區(qū)舉報同一非法集資行為的，由案件主辦部門實施獎勵，不予重復獎勵。
（四）對跨省非法集資行為的舉報，不受省外是否給予獎勵的限制。
第十二條 舉報獎勵的標準應根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：
（一）舉報線索經(jīng)處置非法集資牽頭部門甄別篩選采用，可先給予舉報人50元以上500元以下現(xiàn)金或相當價值的實物獎勵。
（二）被舉報的非法集資行為被認定為行政違法的，在處置非法集資牽頭部門依法作出行政處罰決定后，給予舉報人500元以上5000元以下獎勵。
（三）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，根據(jù)實際情況，給予舉報人1000元以上50000元以下獎勵。
法院最終認定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，可酌情增加獎勵金額。
（四）對于舉報線索符合上述（一）項的情形并給予獎勵的，不影響（二）、（三）項獎勵的實施，已發(fā)放的獎勵不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎勵應當予以扣減。
第十三條 各地應結合地方經(jīng)濟實力、財政收入水平及防范處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報線索的價值、涉及金額、社會影響等因素，細化獎勵標準。
舉報獎勵標準可高于但不應低于本辦法所確定的獎勵標準。
第三章 獎勵程序
第十四條 受理舉報部門接到舉報后，應及時依法處置，并建立舉報受理檔案，做好舉報時間、舉報人身份、案件線索等登記工作，妥善保管舉報人提交的證據(jù)材料。
有關部門受理舉報后，對不屬于本部門職責范圍內(nèi)的涉嫌非法集資舉報事項，應自受理舉報線索之日起5個工作日內(nèi)，將舉報線索移送有管轄權的部門。
第十五條 處置非法集資牽頭部門對舉報線索進行甄別，認為涉嫌非法集資的，應在受理舉報后20個工作日內(nèi)，先期給予舉報人實物或現(xiàn)金獎勵。案件處置終結后，對符合獎勵條件的，處置非法集資牽頭部門應提出擬獎勵意見，并舉報情況、案件查處情況、擬獎勵內(nèi)容、生效法律文書等，報部門負責同志審批，按規(guī)定實施獎勵、發(fā)放資金。
公安機關根據(jù)舉報人舉報予以刑事立案，認為符合本辦法舉報獎勵條件的，應提出擬獎勵意見，經(jīng)本部門負責同志審批后，報同級處置非法集資牽頭部門履行獎勵資金審核、發(fā)放程序。
第十六條 舉報人也可在行政處罰決定或刑事判決生效之日起的30個工作日內(nèi)，主動向受理舉報部門提交獎金發(fā)放申請。
第十七條 舉報人應在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明到指定地點領取獎金或?qū)嵨铩?br />
領取獎勵的地點和方式應充分尊重舉報人的意見，堅持便利舉報人的原則。
舉報人逾期未領取獎勵的，視為放棄獎勵。
第十八條 舉報人委托他人代為申領獎勵的，應當提供授權委托書、舉報人和受委托人的身份證或者其他有效證件。
未提供上述證明材料，或提供的信息與舉報時提供信息不符的，不予獎勵。
第十九條 因非法集資處置事項內(nèi)容涉密，不接受除舉報人以外的其他人對獎勵情況的咨詢。
第四章 監(jiān)督管理
第二十條 處置非法集資牽頭部門應當建立健全舉報獎勵檔案，加強對獎勵資金申請、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報獎勵檔案應包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金發(fā)放憑證等。
第二十一條 舉報獎勵有關部門應嚴格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人書面同意，嚴禁泄露舉報人姓名（名稱）、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容和獎勵等信息，保護舉報人合法權益。
第二十二條 舉報人故意捏造事實或偽造舉報材料騙取、冒領獎金的，應依法承擔相應法律責任，并退還已領取的舉報獎勵資金。
第二十三條 舉報獎勵有關實施部門的工作人員在受理、實施獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第五章 附 則
第二十四條 各市處置非法集資牽頭部門應依據(jù)本辦法制定本地區(qū)非法集資案件舉報獎勵實施細則，并報省處置非法集資牽頭部門備案。
各市在本規(guī)定印發(fā)前已施行的舉報獎勵辦法，與本規(guī)定沖突的，按照本規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條 省級處置非法集資牽頭部門應當運用大數(shù)據(jù)技術等手段，統(tǒng)籌、指導各地按照本辦法，做好全省舉報獎勵受理、獎勵的各項工作。
各地處置非法集資牽頭部門應按照上一級處置非法集資牽頭部門要求，及時報送有關舉報獎勵受理、實施情況。
第二十六條 本辦法所稱“以上”“以下”包含本數(shù)。
第二十七條 本辦法自2022年2月10日起施行，有效期至2027年2月9日。2016年12月12日省金融辦、省公安廳、省財政廳、省工商行政管理局、人民銀行濟南分行、山東銀監(jiān)局《關于印發(fā)〈山東省非法集資案件舉報獎勵辦法〉的通知》（魯金辦發(fā)〔2016〕8號）同時廢止。
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