蘇高法〔2017〕243號(hào)《江蘇省高級(jí)人民法院江蘇省人民檢察院江蘇省公安廳關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理工作座談會(huì)的紀(jì)要》

江蘇省高級(jí)人民法院江蘇省人民檢察院江蘇省公安廳關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理工作座談會(huì)的紀(jì)要






蘇高法〔2017〕243號(hào)

為進(jìn)一步規(guī)范我省經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理工作，江蘇省高級(jí)人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳于2017年12月14日召開(kāi)了加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理工作座談會(huì)。座談會(huì)總結(jié)交流了近年來(lái)全省辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作的情況和經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)研討了部分常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，對(duì)明確司法標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一司法認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查、起訴和審判工作提出了具體要求。現(xiàn)紀(jì)要如下：

一、統(tǒng)一我省部分經(jīng)濟(jì)犯罪定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)的意義

近年來(lái)，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部根據(jù)刑法規(guī)定，結(jié)合實(shí)踐需要，先后就非法集資、妨害信用卡管理、盜竊、詐騙等刑事案件的辦理出臺(tái)了相關(guān)司法解釋和規(guī)范性文件，統(tǒng)一了定罪及各刑檔的量刑情節(jié)標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)務(wù)中仍有不少經(jīng)濟(jì)犯罪尤其是部分常見(jiàn)罪名，對(duì)是否認(rèn)定犯罪數(shù)額巨大、特別巨大或者造成重大損失、特別重大損失等量刑情節(jié)缺乏統(tǒng)一適用標(biāo)準(zhǔn)。少數(shù)罪名雖曾規(guī)定過(guò)省內(nèi)參照標(biāo)準(zhǔn)，但與當(dāng)前我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及新近頒布司法解釋規(guī)定的其他同類(lèi)犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)失衡。與會(huì)代表一致認(rèn)為，為依法準(zhǔn)確打擊犯罪，公正、高效辦理好經(jīng)濟(jì)犯罪案件，進(jìn)一步落實(shí)好中央、省委關(guān)于全面、平等、依法保護(hù)產(chǎn)權(quán)的要求，有必要在遵循“罪刑法定”和“罪責(zé)刑相適應(yīng)”原則的基礎(chǔ)上，依照司法解釋及相關(guān)規(guī)范性文件的精神，結(jié)合我省實(shí)際，確定部分常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)。

二、部分常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)

（一）騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪（含單位）

以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百七十五條之一規(guī)定的“特別重大損失”。

（二）違法發(fā)放貸款罪（含單位）

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在二千五百萬(wàn)元以上的，或者造成經(jīng)濟(jì)損失在五百萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百八十六條第二款規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”或者“特別重大損失”。

（三）貸款詐騙罪

以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在五十萬(wàn)元至二百萬(wàn)元之間的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十三條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十三條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

（四）票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪

個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙或者使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)的，數(shù)額在五十萬(wàn)元至二百萬(wàn)元之間的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十四條第一款規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十四條第一款規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

單位實(shí)施票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙犯罪行為，上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)一般按個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)的二倍掌握。

（五）信用證詐騙罪（含單位）

進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五十萬(wàn)元至二百萬(wàn)元之間的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十五條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十五條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

（六）有價(jià)證券詐騙罪

使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五十萬(wàn)元至二百萬(wàn)元之間的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十七條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十七條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

（七）保險(xiǎn)詐騙罪

個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，數(shù)額在十萬(wàn)元至一百萬(wàn)元之間的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十八條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第一百九十八條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

單位實(shí)施保險(xiǎn)詐騙犯罪行為，上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)一般按個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)的五倍掌握。

（八）虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪（含單位）

虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，虛開(kāi)稅款數(shù)額五萬(wàn)元以上或者致使國(guó)家稅款被騙三萬(wàn)元以上的，應(yīng)予刑事處罰；虛開(kāi)稅款數(shù)額五十萬(wàn)元以上或者致使國(guó)家稅款被騙三十萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)分別認(rèn)定為刑法第二百零五條第一、二款規(guī)定的“數(shù)額較大”或者“其他嚴(yán)重情節(jié)”；虛開(kāi)稅款數(shù)額二百五十萬(wàn)元以上或者致使國(guó)家稅款被騙一百五十萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)分別認(rèn)定為刑法第二百零五條第一、二款規(guī)定的“數(shù)額巨大”或者“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

（九）合同詐騙罪

個(gè)人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在五十萬(wàn)元至二百萬(wàn)元之間的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

單位實(shí)施合同詐騙犯罪行為，上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)一般按個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)的二倍掌握。

（十）強(qiáng)迫交易罪

以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人交易，有下列情形之一的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第二百二十六條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

1．造成被害人輕傷的；

2．造成經(jīng)濟(jì)損失二萬(wàn)元以上的；

3．強(qiáng)迫交易十次以上或者強(qiáng)迫十人以上交易的；

4．強(qiáng)迫交易數(shù)額十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額二萬(wàn)元以上的；

5．強(qiáng)迫他人購(gòu)買(mǎi)偽劣商品數(shù)額五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額一萬(wàn)元以上的；

6．其他情節(jié)特別嚴(yán)重的情形。

（十一）故意毀壞財(cái)物罪

故意毀壞公私財(cái)物，造成公私財(cái)物損失在十萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第二百七十五條規(guī)定的“數(shù)額巨大”。

（十二）破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪

由于泄憤報(bào)復(fù)或者其他個(gè)人目的，毀壞機(jī)器設(shè)備、殘害耕畜或者以其他方法破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，造成公私財(cái)物損失在十萬(wàn)元以上的，一般應(yīng)認(rèn)定為刑法第二百七十六條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。

三、定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)的適用原則和要求

與會(huì)代表認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理工作要正確貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。上述定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)是我省司法實(shí)踐中的參考標(biāo)準(zhǔn)，在具體案件的辦理過(guò)程中，對(duì)被告人的定罪處罰既要考慮犯罪數(shù)額，也要考慮案發(fā)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)習(xí)慣及其他犯罪情節(jié)，在綜合評(píng)價(jià)被告入主觀惡性和犯罪行為社會(huì)危害性的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確裁量刑罰，避免簡(jiǎn)單執(zhí)法、機(jī)械執(zhí)法。對(duì)于侵害產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪數(shù)額達(dá)到參考標(biāo)準(zhǔn)百分之八十，且行為人具有在案發(fā)前后采取轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等方式逃避追責(zé)、歸案后拒不交代贓款去向，或者給被害人生產(chǎn)、生活造成嚴(yán)重影響等情節(jié)的，可綜合全案認(rèn)定構(gòu)成上一量刑檔的犯罪情節(jié)；犯罪數(shù)額剛剛達(dá)到參考標(biāo)準(zhǔn)，但行為人具有案發(fā)前后積極籌款退贓、挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失或者以其他方式取得被害人諒解等情節(jié)的，也可綜合全案不認(rèn)定構(gòu)成上一量刑檔的犯罪情節(jié)。

本紀(jì)要自印發(fā)之日起執(zhí)行。相關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)如遇法律、司法解釋頒布或修改，執(zhí)行法律、司法解釋的規(guī)定。

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