浙高法〔2020〕3號《浙江省高級人民法院浙江省人民檢察院浙江省公安廳關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件有關(guān)問題的解答》

浙江省高級人民法院浙江省人民檢察院浙江省公安廳關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件有關(guān)問題的解答





（2020年1月8日         浙高法〔2020〕3號）

我國《刑法》第三百零七條之一第一款規(guī)定，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，成立虛假訴訟罪?！?a href='http://www.per-better.com/doc/41920.html' title='法釋〔2018〕17號《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》' target='_blank'>最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《司法解釋》）第一條規(guī)定了七種捏造事實情形和兩種以捏造的事實論處的情形，第二條對何謂“妨害司法秩序”或者“嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益”列舉了六種情形，第三條對“情節(jié)嚴(yán)重”也做了解釋，但司法實踐中仍存在一些疑問?，F(xiàn)匯總各地提出的問題，解答如下：

1、對“部分篡改型”行為應(yīng)如何處罰？

從司法解釋規(guī)定看，對于隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務(wù)的，屬于“以捏造的事實提起民事訴訟”，即“無中生有”型行為以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任是明確的。但對于隱瞞債務(wù)已經(jīng)部分清償?shù)氖聦崳笏寺男袀鶆?wù)的，向人民法院提起民事訴訟，即“部分篡改型”行為是否屬于“以捏造的事實提起民事訴訟”，進而追究行為人虛假訴訟的刑事責(zé)任，司法解釋沒有明確規(guī)定。從文義解釋、體系解釋的角度看，“部分篡改型”行為不構(gòu)成虛假訴訟罪，當(dāng)該行為符合其他犯罪構(gòu)成要件時，可以其他犯罪定罪處罰。“部分篡改型”行為一般不構(gòu)成詐騙罪。但在“套路貸”過程中，通過隱瞞部分債務(wù)已經(jīng)償還的事實，或者虛構(gòu)部分事實、篡改證據(jù)部分內(nèi)容，向人民法院提起訴訟，要求他人履行虛高債務(wù)的，因其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，可以以詐騙罪定罪處罰。

2、對于未達到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的虛假訴訟行為人應(yīng)如何處理？

對于情節(jié)一般的虛假訴訟行為，符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十二條、第一百一十三條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留。依照《司法解釋》第九條規(guī)定，對于未達到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)，行為人系初犯，在民事訴訟過程中自愿具結(jié)悔過，接受人民法院處理決定，積極退贓、退賠的，可以認(rèn)定為情節(jié)輕微，不起訴或者免于刑事處罰；確有必要處罰的，可以從寬處罰。

3、涉嫌犯罪的虛假訴訟行為，一般有哪幾種情形，應(yīng)如何定罪處罰？

虛假訴訟行為的情形比較復(fù)雜，在實施犯罪過程中可能觸犯多個罪名中的一個罪名或同時觸犯幾個罪名。如果同時觸犯兩個或者兩個以上罪名的，依法實行數(shù)罪并罰或者按處罰較重的罪名定罪處罰。具體如下：

典型的“雙方串通”“無中生有”型的虛假訴訟，以刑法第三百零七條之一的虛假訴訟罪論處。

為了提起虛假訴訟，或者在虛假訴訟過程中，指使他人提供虛假的物證、書證、陳述、證言、鑒定意見等偽證，或者受指使參與偽造證據(jù)，分別按照刑法第三百零七條妨害作證罪，幫助毀滅、偽造證據(jù)罪處罰。

在虛構(gòu)事實、偽造證據(jù)過程中，偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)公文、證件、印章的，或者偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章的，或者偽造、變造依法可以用于證明身份的證件的，分別按照刑法第二百八十條偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)公文、證件、印章罪，偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪，偽造、變造居民身份證件罪處罰。

為逃避人民法院生效裁判文書的執(zhí)行，進行虛假訴訟，套取、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，同時觸犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

以非法占有為目的，進行虛假訴訟，騙取公私財物，同時觸犯詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

公司、企業(yè)或者其他單位的人員利用職務(wù)便利，進行虛假訴訟，侵吞本單位財產(chǎn)的，同時觸犯職務(wù)侵占罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

國家工作人員利用職務(wù)便利，進行虛假訴訟，侵吞公款的，或者國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員利用職務(wù)便利，進行虛假訴訟，侵吞本單位財產(chǎn)，同時觸犯貪污罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施虛假訴訟行為，同時觸犯濫用職權(quán)罪、民事枉法裁判罪、執(zhí)行判決、裁定濫用職權(quán)罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

4、在辦理虛假訴訟犯罪案件時有哪些需要注意的事項？

辦理虛假訴訟犯罪案件，既要查虛假訴訟背后的組織、策劃、指揮人員，又要追查涉虛假訴訟犯罪相關(guān)人員涉及的其他案件。

明知他人虛假訴訟而以充當(dāng)原告、訴訟代理人，幫助他人實施前條行為構(gòu)成犯罪的，具體罪名按照本解答確定。

律師明知系虛假訴訟，但沒有參與組織、策劃、指揮虛假訴訟等行為，僅接受委托作為訴訟代理人參與訴訟的，屬于職業(yè)違規(guī)，不能以虛假訴訟罪共犯論處，其在訴訟過程中另有行為觸犯刑律的，以其行為的具體性質(zhì)論處。

人民法院應(yīng)加強與公安機關(guān)、人民檢察院的聯(lián)系協(xié)作，增進對虛假訴訟罪等適用標(biāo)準(zhǔn)的共識，嚴(yán)厲打擊虛假訴訟犯罪行為。發(fā)現(xiàn)法律工作者、鑒定人員、公證人員等違規(guī)參與訴訟的，應(yīng)當(dāng)依法向有關(guān)部門提出處理建議；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

5、虛假訴訟犯罪案件在定罪量刑時，如何貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策？

對于有下列情形之一的被告人，一般不適用非監(jiān)禁刑：（一）歸案后，拒不退賠違法所得的；（二）致使他人經(jīng)濟損失十萬元以上的；（三）以老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動能力的人為犯罪對象的；（四）存在尋釁滋事、敲詐勒索或者其他暴力討債行為的；（五）造成被害人或其特定關(guān)系人自殺、死亡、精神失常、為償還虛假債務(wù)而實施犯罪活動的；（六）其他嚴(yán)重侵害被害人人身、財產(chǎn)權(quán)利或造成惡劣社會影響的。

對于虛假訴訟犯罪中的從犯，在共同犯罪中罪責(zé)相對較小、主觀惡性相對不大的，具有自首、立功、坦白、認(rèn)罪悔罪等法定或酌定從寬處罰情節(jié)，可以依法從輕、減輕或免除處罰。對于認(rèn)罪認(rèn)罰或者僅參與實施少量的犯罪活動且只起次要、輔助作用的被告人，符合緩刑條件的，可以適用緩刑。

構(gòu)成虛假訴訟犯罪，并處罰金刑的，罰金刑數(shù)額應(yīng)結(jié)合犯罪情節(jié)、危害后果從嚴(yán)判處。

6、在辦理虛假訴訟犯罪案件過程中，應(yīng)該如何處置涉案財產(chǎn)？

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在辦理虛假訴訟犯罪案件時，要全面調(diào)查犯罪嫌疑人、被告人的財產(chǎn)狀況，依法對涉案財產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施，對涉案財產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財物以及其他等值財產(chǎn)等依法追繳、沒收，對被害人的合法財產(chǎn)等依法返還。人民檢察院、公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對在案財產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時，應(yīng)當(dāng)對采取措施的涉案財產(chǎn)提出處理意見和建議，并將采取措施的涉案財產(chǎn)及其清單隨案移送。人民法院作出的判決，除應(yīng)當(dāng)對隨案移送的涉案財產(chǎn)作出處理外，還應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；對隨案移送財產(chǎn)進行處理時，應(yīng)當(dāng)列明相關(guān)財產(chǎn)的具體名稱、數(shù)量、金額、處置情況等。涉案財產(chǎn)或者有關(guān)當(dāng)事人人數(shù)較多，不宜在判決書正文中詳細(xì)列明的，可以概括敘述并另附清單。

7、對于虛假訴訟案件，公檢法之間如何配合與制約？

人民法院認(rèn)為公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不立案的，可以提請人民檢察院立案監(jiān)督；人民檢察院應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)進行審查，認(rèn)為公安機關(guān)存在應(yīng)當(dāng)立案而不立案情況的，應(yīng)當(dāng)要求公安機關(guān)說明不立案理由。人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機關(guān)立案；公安機關(guān)在收到通知書后，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)立案，并將立案決定書送達人民檢察院和人民法院。

人民檢察院對公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕的虛假訴訟犯罪的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)在法定期限內(nèi)及時作出決定；對于公安機關(guān)偵查終結(jié)后移送審查起訴的，經(jīng)審查認(rèn)為符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)在法定期限內(nèi)及時提起公訴。

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)對于虛假訴訟犯罪的組織、策劃、指揮者、首要分子、重要成員及其它主犯應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握取保候?qū)彙⑾鄬Σ黄鹪V、適用非監(jiān)禁刑的適用條件，并充分運用資格刑、財產(chǎn)刑等法律手段全方位從嚴(yán)懲處。

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