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《榆林市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈榆林市非法集資舉報獎勵實施細則〉的通知》
榆政辦發(fā)〔2018〕35號
各縣市區(qū)人民政府，市政府各工作部門、直屬機構(gòu)：
《榆林市非法集資舉報獎勵實施細則》已經(jīng)市政府研究同意，現(xiàn)印發(fā)你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
榆林市非法集資舉報獎勵實施細則
第一章 總 則
第一條 為鼓勵廣大群眾積極參與打擊處置非法集資工作，進一步強化社會監(jiān)督和正面激勵，及時發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，切實維護榆林經(jīng)濟金融運行安全和社會持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）《處置非法集資部際聯(lián)席會議關(guān)于印發(fā)非法集資舉報獎勵辦法的通知》（處非聯(lián)函〔2016〕6號）《陜西省人民政府辦公廳關(guān)于切實做好防范和處置非法集資工作的通知》（陜政辦發(fā)〔2016〕34號）精神，市處非辦結(jié)合工作實際，參照《陜西省非法集資舉報獎勵暫行辦法》（陜處非發(fā)〔2017〕2號）制定本實施細則。
第二條 本細則所指非法集資是指法人、其他組織或者個人，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會公眾募集資金的行為。其主要特征為：
（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資行為。
（二）承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實物形式或其他形式。
（三）向社會不特定對象即社會公眾募集資金。
（四）以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
第三條 本細則適用于自然人、法人和其他組織（以下統(tǒng)稱舉報人）對榆林市行政區(qū)域范圍內(nèi)的涉嫌非法集資行為的舉報，經(jīng)查證屬實并依法做出處理后予以相應(yīng)獎勵的行為。
任何舉報人均有權(quán)通過電子郵箱、處非微信公眾號（舉報內(nèi)容只有工作人員能看到）或直接到市、縣市區(qū)處非辦或市、縣市區(qū)行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報。
第四條 遵照“屬地管理，分級負(fù)責(zé)”的原則，市、縣市區(qū)政府作為打擊處置非法集資工作的第一責(zé)任人，對本轄區(qū)非法集資舉報獎勵工作負(fù)總責(zé)。市、縣市區(qū)處非辦具體負(fù)責(zé)舉報非法集資行為的申請受理、審核確認(rèn)、獎勵發(fā)放和保密等工作。
市處非辦設(shè)立由公安、財政、審計、行業(yè)主（監(jiān)）管部門和有關(guān)成員單位組成的非法集資舉報獎勵評審委，負(fù)責(zé)對舉報材料進行分析會商、甄別認(rèn)定、獎勵確認(rèn)和獎金拔付等工作，接受舉報獎勵地址為榆陽區(qū)青山西路2號匯金大廈四樓403號案件科、舉報獎勵郵箱為ylscfbajk@126.com，舉報獎勵電話0912-6084904。
縣市區(qū)處非辦也應(yīng)成立相應(yīng)評審委，并向社會公布接受舉報的方式信息。
第二章 獎勵條件
第五條 舉報獎勵應(yīng)同時符合以下條件：
（一）舉報人提供真實姓名、身份證號碼和聯(lián)系方式；
（二）有明確的舉報對象、具體的舉報事實及證據(jù)；
（三）舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；
（四）舉報內(nèi)容經(jīng)查證屬實并依法做出處理。
第六條 有下列情形之一的，不予獎勵：
（一）舉報獎勵部門工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報的；
（二）舉報的內(nèi)容與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露的；
（三）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；
（四）舉報內(nèi)容與線索已進入行政處理或刑事立案程序的；
（五）其他法律、法規(guī)規(guī)定不得獎勵的。
第七條 舉報獎勵應(yīng)遵循以下原則：
（一）同一事實被兩個（含兩個）以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有重大幫助的，可酌情給予獎勵。最先舉報人的認(rèn)定以舉報獎勵部門收到舉報材料的時間為準(zhǔn)。
（二）兩個（含兩個）以上舉報人聯(lián)名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。
（三）對于跨區(qū)域非法集資行為，兩個（含兩個）以上舉報人分別在不同地區(qū)舉報，且分別對該地區(qū)處置工作提供線索的，可分別予以獎勵。
（四）同一舉報人在不同部門、不同區(qū)域舉報同一事實的，由該案辦理地區(qū)舉報獎勵部門獎勵，不給予重復(fù)獎勵。
第三章 受理程序
第八條 符合舉報條件的舉報線索信息由受理部門填寫《榆林市非法集資舉報獎勵受理表》，及時報本級處非辦匯總后報上級處非辦備案。原則上每月報送一次。
市處非辦在接到舉報線索或轉(zhuǎn)辦線索，屬本級職責(zé)范圍的，直接予以受理和認(rèn)定；屬縣市區(qū)責(zé)任范圍的，第一時間轉(zhuǎn)交對應(yīng)縣市區(qū)處非辦受理認(rèn)定。
市政府各行業(yè)主（監(jiān)）管部門接到舉報的，各行業(yè)主（監(jiān)）管部門轉(zhuǎn)交市處非辦，由市處非辦負(fù)責(zé)受理認(rèn)定。
縣市區(qū)處非辦接到舉報或轉(zhuǎn)辦線索的，屬本級責(zé)任范圍的，直接予以受理和認(rèn)定；屬市級責(zé)任的，第一時間匯報市處非辦給予認(rèn)定。
縣市區(qū)處非辦對舉報的事實認(rèn)為涉嫌非法集資犯罪的，移送公安機關(guān)立案偵查。公安機關(guān)接到所移送舉報材料后，應(yīng)迅速開展調(diào)查工作。對符合立案條件的及時立案，對不符合立案條件的做出具體說明，并反饋對應(yīng)的處非辦，由處非辦告知舉報人。
第四章 獎勵標(biāo)準(zhǔn)
第九條 市、縣市區(qū)處非辦組織評審委對根據(jù)涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評定獎勵標(biāo)準(zhǔn)，具體如下：
（一）認(rèn)定屬于非法集資，但情節(jié)較輕微不予立案或不涉嫌犯罪的，給予舉報人500元人民幣獎勵；
（二）認(rèn)定屬于非法集資，涉嫌犯罪且涉案金額在1億元以下的，按涉案金額的0.2‰給予獎勵，按比例計算獎勵金額不足3000元的，按3000元獎勵；
（三）認(rèn)定屬于非法集資，涉嫌犯罪且涉案金額在1億元以上或在全國、全省有較大影響的大案要案，按涉案金額的0.3‰給予獎勵。
縣市區(qū)可結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟實力、財政收入水平、防范和處置非法集資工作情況等實際因素，在本條所列獎勵標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)之上適當(dāng)調(diào)整本地區(qū)獎勵標(biāo)準(zhǔn)。
第十條 舉報對全市或全市有重大影響的大案要案的，經(jīng)報市處非辦同意，獎勵金額占涉案金額比例可由縣市區(qū)處非辦會同財政部門另行商定。每起案件的獎勵總金額原則上不得超過10萬元。
第五章 獎勵程序
第十一條 市、縣市區(qū)處非辦可視情況采取“一案一議”或集中處理的方式組織評審委對舉報線索進行認(rèn)定和獎勵。
（一）接到舉報材料后應(yīng)當(dāng)會同相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門（沒有行業(yè)主（監(jiān)）管部門的，應(yīng)當(dāng)會同公安、工商、銀監(jiān)等部門）對舉報材料進行調(diào)查核實。對查證屬實但未涉嫌犯罪的，由主（監(jiān)）管部門依據(jù)行業(yè)監(jiān)督管理法律法規(guī)進行處置；對涉嫌犯罪的，及時移交公安機關(guān)依法嚴(yán)厲打擊、妥善處置。
（二）在收到行政處罰決定書之日或司法判決生效之日起30個工作日內(nèi)，填寫《榆林市非法集資舉報獎勵審批表》。有關(guān)部門審批同意后，按相關(guān)規(guī)定做出獎勵，并在30個工作日內(nèi)向舉報人發(fā)送《榆林市非法集資舉報獎勵領(lǐng)獎通知單》。舉報獎勵評定和發(fā)放原則上每季度組織一次，遇有特殊情況隨時組織。
（三）舉報人自接到領(lǐng)取獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人到指定地點領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取獎金的，視為舉報人放棄獎勵。
（四）舉報人領(lǐng)取獎金時須出示個人身份證和獎勵通知，填寫《榆林市非法集資舉報獎勵獎金領(lǐng)取登記表》，提交身份證復(fù)印件和舉報人同名銀行卡復(fù)印件，并簽名確認(rèn)。獎金全部以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
舉報人確實無法親自領(lǐng)取獎金的，可以書面委托他人領(lǐng)取，被委托人除攜帶上述規(guī)定的證件外，還須提供書面委托文書和被委托人身份證原件及復(fù)印件。
舉報人未接到領(lǐng)獎通知，即為舉報線索未獲采用。因舉報事項處置屬涉密內(nèi)容，不接受對獎勵情況的咨詢和政府信息公開申請。
第六章 監(jiān)督管理
第十二條 舉報獎勵資金納入市、縣市區(qū)財政預(yù)算。市級財政每年預(yù)算20萬元專項獎勵資金，專項獎勵資金當(dāng)年超支按實際超支額申請追加，當(dāng)年結(jié)余平衡預(yù)算。縣市區(qū)根據(jù)實際情況自行確定預(yù)算。獎勵資金實行專戶管理，專款專用。
第十三條 市、縣市區(qū)處非辦應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案，包括舉報獎勵信息受理、核查情況、金額確認(rèn)、獎勵通知、領(lǐng)取記錄、發(fā)放憑證等。
指定專人妥善保存舉報人信息，依法保障舉報人合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人書面同意，嚴(yán)禁以任何方式泄露舉報人姓名、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容和獎勵等情況。
在辦理舉報獎勵過程中，工作人員有玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。
第十四條 市、縣市區(qū)處非辦要加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的管理，定期對舉報獎勵制度的執(zhí)行情況進行檢查，接受本級財政、審計、監(jiān)察等部門和上級處非辦的監(jiān)督。
第十五條 舉報人對所舉報內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。舉報人借舉報之名捏造事實誣告他人或進行不正當(dāng)競爭，以及偽造舉報材料騙取、冒領(lǐng)獎金的，承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。
第七章 附 則
第十六條 縣市區(qū)處非領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)本實施細則制定本地區(qū)非法集資舉報獎勵操作細則，并建立健全非法集資舉報的受理、核查、處理、督辦、移送和報告等制度。均報市處非辦備案。
第十七條 縣市區(qū)處非辦應(yīng)于每季度結(jié)束后5個工作日內(nèi)向市處非辦報送本地區(qū)上季度非法集資舉報獎勵實施情況。
第十八條 本細則所稱“以上”不包含本數(shù)，“以下”“內(nèi)”皆包含本數(shù)或者本級。
本細則所稱的受理部門是指市、縣市區(qū)處非辦，公安機關(guān)和各行業(yè)主（監(jiān)）管部門。
本細則所稱的查證部門是指市、縣市區(qū)公安機關(guān)或各行業(yè)主（監(jiān)）管部門的查證機構(gòu)。
本細則所稱的審核部門是指市、縣市區(qū)處非辦。
本細則所稱日是指工作日。期間開始之日不計算在內(nèi)，期間不包括在途時間。文書在期滿前交郵的，不視為過期。
第十九條 本細則自發(fā)布之日起施行，有效期至2021年6月31日。
附件：【點擊下載】
1.榆林市非法集資舉報獎勵受理表
2.榆林市非法集資舉報獎勵審批表
3.榆林市非法集資舉報獎勵領(lǐng)獎通知單
4.榆林市非法集資舉報獎勵獎金領(lǐng)取登記表
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