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《廈門市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法的通知》
廈府辦〔2017〕165號(hào)
各區(qū)人民政府，市直各委、辦、局，各開發(fā)區(qū)管委會(huì)，各有關(guān)單位：
《廈門市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》已經(jīng)市政府研究同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
廈門市人民政府辦公廳
2017年8月30日
廈門市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為深入貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號(hào)）、《處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議關(guān)于印發(fā)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》（處非聯(lián)函〔2016〕6號(hào)）及《福建省防范和處置非法集資工作方案》（閩政〔2015〕58號(hào)）等文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，有效發(fā)動(dòng)社會(huì)各界參與打擊非法集資活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，維護(hù)我市金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《福建省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福建省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則的通知》（閩政辦〔2017〕89號(hào)）要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指非法集資是指法人、其他組織或個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資；二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息，還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括實(shí)物形式或其他形式；三是向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾募集資金；四是以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
第三條 任何自然人、法人和其他組織（以下統(tǒng)稱舉報(bào)人）均有權(quán)以來信、來電、來訪、網(wǎng)絡(luò)等方式，向廈門市防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（設(shè)在市金融辦，以下簡(jiǎn)稱市處非辦）、信訪及公安部門舉報(bào)在我市行政區(qū)域范圍內(nèi)的涉嫌非法集資行為。
第四條 各單位非法集資舉報(bào)的電話和電子信箱為：市處非辦舉報(bào)電話為0592-2668685,郵箱為ffjzxm@163.com;公安局舉報(bào)電話為0592-110。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件及原則
第五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
（一）舉報(bào)人提供實(shí)名身份、聯(lián)系方式，有明確的舉報(bào)對(duì)象，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；
（二）舉報(bào)事項(xiàng)事先未被有關(guān)部門掌握；
（三）舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。
第六條 有下列情形之一的，不予獎(jiǎng)勵(lì)：
（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；
（二）舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序；
（三）舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；
（四）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；
（五）不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定的情形；
（六）廈門市政府確定的其他不予獎(jiǎng)勵(lì)的情形。
第七條 實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)遵循以下原則：
（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)事實(shí)查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。
（三）同一舉報(bào)人在不同部門舉報(bào)同一事實(shí)的，只給予一次獎(jiǎng)勵(lì)，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
（四）對(duì)于跨省市非法集資行為的舉報(bào)，按照屬地管理原則，我市是案件主辦地的，由案件處置牽頭市有關(guān)部門實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)；案件主辦地是外省市的，可由我市將線索移交至案件主辦地或引導(dǎo)舉報(bào)人前往案件主辦地所在金融辦舉報(bào)。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)程序
第八條 市處非辦和信訪局應(yīng)根據(jù)案件具體情況，及時(shí)將舉報(bào)內(nèi)容轉(zhuǎn)給公安部門，公安部門應(yīng)立即組織力量查證。查證過程中需要其他單位協(xié)助的，協(xié)助單位應(yīng)積極配合。在公安部門查證屬實(shí)或予以立案、或司法判決生效后1個(gè)月內(nèi)，市處非辦依據(jù)本獎(jiǎng)勵(lì)辦法填寫《廈門市非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表》（以下簡(jiǎn)稱《審批表》，網(wǎng)上下載），按照標(biāo)準(zhǔn)提出獎(jiǎng)勵(lì)意見。
第九條 《審批表》需經(jīng)市處非辦、公安局會(huì)簽同意。
第十條 市處非辦應(yīng)在獎(jiǎng)勵(lì)審批完成后10個(gè)工作日內(nèi)，通知舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)金。
第十一條 舉報(bào)人自接到領(lǐng)取通知之日起，應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)領(lǐng)取獎(jiǎng)金。逾期不領(lǐng)取的，視為自愿放棄。
第十二條 舉報(bào)人應(yīng)親自領(lǐng)取獎(jiǎng)金。領(lǐng)取時(shí)需出示個(gè)人身份證或單位證明原件，并提交復(fù)印件，簡(jiǎn)述舉報(bào)內(nèi)容，提供舉報(bào)受理編號(hào)及舉報(bào)人同名銀行卡復(fù)印件，簽名確認(rèn)。獎(jiǎng)金全部以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
第十三條 舉報(bào)人確實(shí)無法親自領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，可以委托他人領(lǐng)取，除第十二條規(guī)定內(nèi)容外，還需提供書面委托書及被委托人身份證復(fù)印件。
第四章 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
第十四條 經(jīng)舉報(bào)人同意，公安機(jī)關(guān)可商請(qǐng)舉報(bào)人進(jìn)一步協(xié)助查證、提供線索，并視線索對(duì)案件偵破的作用分為直接作用、重要幫助作用和輔助參考作用。
直接作用是指舉報(bào)人提供的線索使公安機(jī)關(guān)迅速獲取有力證據(jù)，查破非法集資案件。
重要幫助作用是指舉報(bào)人提供的線索使公安機(jī)關(guān)獲取其他相關(guān)證據(jù)、信息，經(jīng)進(jìn)一步工作，查破非法集資案件。
輔助參考作用是指舉報(bào)人提供的線索對(duì)獲取證據(jù)起到幫助作用。
第十五條 對(duì)于舉報(bào)人提供及相關(guān)部門轉(zhuǎn)辦的有關(guān)線索，按照以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采用線索進(jìn)行等級(jí)評(píng)定：
一級(jí)線索：經(jīng)查證涉案金額超過1億元。舉報(bào)線索起直接作用的，獎(jiǎng)勵(lì)4萬至5萬元人民幣；起重要幫助作用的，獎(jiǎng)勵(lì)3萬至4萬元人民幣；起輔助參考作用的，獎(jiǎng)勵(lì)2萬至3萬元人民幣。
二級(jí)線索：經(jīng)查證涉案金額5000萬元以上1億元以下。舉報(bào)線索起直接作用的，獎(jiǎng)勵(lì)1.5萬至2萬元人民幣；起重要幫助作用的，獎(jiǎng)勵(lì)1萬至1.5萬元人民幣；起輔助參考作用的，獎(jiǎng)勵(lì)5千至1萬元人民幣。
三級(jí)線索：經(jīng)查證涉案金額不足5000萬元。舉報(bào)線索起直接作用的，獎(jiǎng)勵(lì)4千至5千元人民幣；起重要幫助作用的，獎(jiǎng)勵(lì)3千至4千元人民幣；起輔助參考作用的，獎(jiǎng)勵(lì)2千至3千元人民幣。
四級(jí)線索：被舉報(bào)的非法集資行為情節(jié)較輕、涉案金額較低，經(jīng)審查不涉嫌犯罪的舉報(bào)線索，獎(jiǎng)勵(lì)2千元人民幣。
第十六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由市金融辦按照預(yù)算管理規(guī)定以專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)名義向市級(jí)財(cái)政部門申報(bào)，經(jīng)審核后納入市金融辦部門預(yù)算予以安排。
第五章 監(jiān)督管理及配套措施
第十七條 市處非辦應(yīng)當(dāng)建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)、獎(jiǎng)勵(lì)通知、身份證復(fù)印件、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等存檔。
第十八條 市金融辦應(yīng)加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放的管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督。
第十九條 舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，由市處非辦追回獎(jiǎng)勵(lì)資金，將有關(guān)情況記入個(gè)人信用記錄，并依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。
第二十條 市處非辦、信訪及公安部門在受理舉報(bào)、辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為，依法追究其行政責(zé)任，構(gòu)成犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
第二十一條 市處非辦、信訪及公安部門工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人同意，嚴(yán)禁以任何方式透露舉報(bào)人的身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等情況。
第二十二條 依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，舉報(bào)人及其家人的人身、財(cái)產(chǎn)安全因舉報(bào)行為受到威脅要求提供保護(hù)的，市處非辦應(yīng)當(dāng)提供或通知同級(jí)公安部門提供必要的人身及財(cái)產(chǎn)安全保護(hù)。
第六章 附 則
第二十三條 本辦法所稱“以上”“以下”均包含本數(shù)。
第二十四條 本辦法由市處非辦負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起施行，有效期2年。
廈門市人民政府辦公廳 2017年8月30日印發(fā)
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