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太原市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查處置專項(xiàng)行動工作方案的通知
并政辦發(fā)〔2015〕25號
各縣（市、區(qū)）人民政府，各開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管委會，市直各委、局、辦，各有關(guān)單位：
市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室關(guān)于《非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查處置專項(xiàng)行動工作方案》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請按照執(zhí)行。
太原市人民政府辦公廳
2015年4月21日
（此件公開發(fā)布）
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查處置專項(xiàng)行動工作方案
市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
為進(jìn)一步防范和打擊非法集資活動，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)全市經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，現(xiàn)制定我市開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查處置專項(xiàng)行動工作方案如下：
一、指導(dǎo)思想
以黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，按照“地方政府負(fù)總責(zé)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門一線把關(guān)、處非領(lǐng)導(dǎo)組組織協(xié)調(diào)”和“監(jiān)管與市場準(zhǔn)入、行業(yè)管理掛鉤”要求、屬地管理原則，實(shí)行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，通過排查處置，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，打擊非法集資犯罪，建立完善長效監(jiān)管機(jī)制，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定大局。
二、目標(biāo)任務(wù)
對投資擔(dān)保類、農(nóng)業(yè)合作類、養(yǎng)老等9類企業(yè)是否存在非法集資行為通過排查處置專項(xiàng)行動進(jìn)行逐戶排查。對涉及數(shù)額較大、性質(zhì)惡劣的案件，移交司法處理；數(shù)額不大、有還款能力和還款意愿的，由涉案地政府責(zé)令和督促其限期完成集資款的清理和清退予以化解；疑似但難以認(rèn)定的，加強(qiáng)日常監(jiān)管排查；無違規(guī)經(jīng)營的，予以規(guī)范，按照日常監(jiān)管排查制度加強(qiáng)管理。
三、排查處置范圍
全市范圍內(nèi)非融資性擔(dān)保、投融資中介、私募股權(quán)投資、網(wǎng)絡(luò)借貸、非金融類資產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)合作社、養(yǎng)老和各類投資公司、典當(dāng)行。
四、排查處置內(nèi)容
（一）未經(jīng)審批注冊從事投資擔(dān)保經(jīng)營行為；
（二）投放虛假違法廣告行為；
（三）合同欺詐行為；
（四）非法集資行為。
五、工作職責(zé)
（一）各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)為排查處置工作的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)公安、工商、稅務(wù)、農(nóng)業(yè)、商務(wù)、民政、房產(chǎn)、審計(jì)、行政執(zhí)法等部門，組建工作組，以街（鄉(xiāng)）為單元，逐門逐戶排查處置。對排查出的問題，由相關(guān)縣（市、區(qū)）處非領(lǐng)導(dǎo)組認(rèn)定后，采取縣級領(lǐng)導(dǎo)包案、一案一組方法，按行政處罰勸退、強(qiáng)制退還、移交司法等分類處置。排查工作結(jié)束后，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，將相關(guān)情況報(bào)市處非辦。
（二）工商部門負(fù)責(zé)對全市非融資性擔(dān)保、投融資中介、各類投資公司、非金融類資產(chǎn)管理公司進(jìn)行全面清理排查處置，排查處置期間暫停對以上各類機(jī)構(gòu)的審批。對保留的投資擔(dān)保類公司，提出相關(guān)要求，統(tǒng)一換發(fā)新工商營業(yè)執(zhí)照。新執(zhí)照應(yīng)醒目標(biāo)明“不得向社會公眾集資，不得從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)、不含金融業(yè)務(wù)，不得吸儲，不得集資，不得理財(cái)”等字樣。并在營業(yè)場所懸掛風(fēng)險(xiǎn)警示牌，解決證照與門頭字牌、注冊地與經(jīng)營地不符等問題。對問題企業(yè)，采取先鎖定后甄別的方法及時(shí)處置。依法對非法集資企業(yè)予以處罰，涉嫌犯罪的，依法移交司法部門，并通過企業(yè)信息公開系統(tǒng)向社會公示。對涉嫌非法集資企業(yè)、涉嫌非法集資廣告行為依法加強(qiáng)監(jiān)測監(jiān)管，依法查處違法廣告行為。
（三）農(nóng)業(yè)部門負(fù)責(zé)配合當(dāng)?shù)卣畬Ω黝愞r(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查處置。
（四）商務(wù)部門負(fù)責(zé)配合當(dāng)?shù)卣畬Φ洚?dāng)行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查處置。
（五）民政部門負(fù)責(zé)配合當(dāng)?shù)卣畬︷B(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查處置。
（六）房產(chǎn)部門負(fù)責(zé)配合當(dāng)?shù)卣畬Ψ康禺a(chǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查處置。
（七）各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)、各有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)協(xié)同山西省證監(jiān)局、山西省銀監(jiān)局對私募股權(quán)投資企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)借貸平臺企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查處置。
六、工作重點(diǎn)
（一）案件查辦
公安機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加大對非法集資的打擊力度，在案件處理中做到“五快”、“三到位”。“五快”即：快速受理報(bào)案，加快受理群眾報(bào)案的速度，有效采集立案證據(jù)；快速批準(zhǔn)立案，在符合立案的條件下，在第一時(shí)間迅速立案；依法快速查封、扣押、凍結(jié)財(cái)物，在批準(zhǔn)立案的同時(shí)，依法立即扣押、查封非法集資單位、個人資產(chǎn)，凍結(jié)銀行存款，收繳用于財(cái)物結(jié)算報(bào)賬的相關(guān)票據(jù)、合同、印鑒、公私章等，防止財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移和資金流失；快速控制嫌疑人，防止脫逃;快速開展追贓工作，力爭做到應(yīng)追盡追、應(yīng)繳盡繳。“三到位”即：辦案人員到位，有效集中力量，保證每個案件至少有兩名專案警員專職處置；辦案手段到位，充分利用各種行政和司法手段，最大限度挽回群眾損失；辦案經(jīng)費(fèi)到位，有足夠的財(cái)政經(jīng)費(fèi)做保證，不允許動用一分錢涉案財(cái)物。對反復(fù)發(fā)生群體訪、已影響社會穩(wěn)定的重點(diǎn)案件，限期偵破和處置，并及時(shí)將非法集資案件的立案、偵破、辦結(jié)等進(jìn)展數(shù)據(jù)匯總報(bào)市處非辦。
按照《山西省防范和處置非法集資工作實(shí)施細(xì)則（試行）》（晉處非法〔2014〕1號）文件要求，人民檢察院應(yīng)依法提前介入非法集資案件審查，與公安機(jī)關(guān)形成聯(lián)動機(jī)制，確保案件在第一時(shí)間實(shí)現(xiàn)順利交接，同時(shí)依法、快速做好非法集資案件批捕、起訴工作，依法開展司法監(jiān)督；人民法院應(yīng)依法做好非法集資案件立案、審判和執(zhí)行工作。必要時(shí)，成立專門法庭進(jìn)行審判。同時(shí)要配合公安機(jī)關(guān)對涉案財(cái)產(chǎn)依法實(shí)施保全，及時(shí)將扣押、查封的涉案資產(chǎn)通過公開拍賣方式變現(xiàn)。
（二）信訪接待
對發(fā)生信訪的案件，各縣（市、區(qū)）要遵從案發(fā)屬地、注冊屬地、標(biāo)的物屬地、集資款項(xiàng)和人數(shù)多少等，明確責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，及時(shí)與集資群眾溝通、聽取訴求，抓早、抓小、抓苗頭，把參與集資群眾穩(wěn)控在當(dāng)?shù)亍τ诟笆?、市上訪聚集的案件，各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)管委會一把手要在30分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場處置，聽取群眾訴求，及時(shí)研究解決辦法，責(zé)成專人妥善處置。
要落實(shí)處置非法集資信訪溝通機(jī)制，采取定時(shí)間、定地點(diǎn)、定接待干部的辦法，由信訪、公安、工商等部門領(lǐng)導(dǎo)和縣（市、區(qū)）包案領(lǐng)導(dǎo)組成接待小組，做好上訪群眾案件通報(bào)和情緒疏解工作，力爭消除重復(fù)訪、杜絕升級訪。
（三）后期處置
1.各縣（市、區(qū)）人民政府和開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
2.對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位和個人有清退能力和清退意愿的，且公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案偵查的，由公安機(jī)關(guān)會同相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門進(jìn)行后期處置；公安機(jī)關(guān)未立案偵查的，各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)要指定處置牽頭部門，依法責(zé)令立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。
3.對本市跨縣（市、區(qū)）社會影響大、后期處置復(fù)雜的案件，市處非領(lǐng)導(dǎo)組指定由涉案金額最多的縣（市、區(qū)）人民政府牽頭，組成專案工作組，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清退原則和方案，按照處置程序，保證處置工作順利進(jìn)行。
七、時(shí)間安排
（一）前期準(zhǔn)備。3月10日-4月1日，各縣（市、區(qū)）牽頭，聯(lián)系相關(guān)部門，抽調(diào)人員、組織力量進(jìn)行部署安排。
（二）現(xiàn)場檢查。4月1日-5月20日，各縣（市、區(qū)）逐門逐戶開展排查處置，填寫排查登記表。
（三）結(jié)果匯總。5月20日-6月10日，各縣（市、區(qū)）匯總情況，寫出排查報(bào)告，與排查處置登記表和匯總表一起報(bào)市處非辦。
八、工作要求
（一）排查工作要做到逐門逐戶，不遺漏一戶，“見人見賬見集資標(biāo)的物”。通過排查處置，全面掌握本轄區(qū)和本行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。
（二）對排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，綜合運(yùn)用行政、司法等手段進(jìn)行分類處置，妥善化解風(fēng)險(xiǎn)。不得只排查、不化解，更不能有排查、沒發(fā)現(xiàn)。
（三）參加排查處置的工作人員要嚴(yán)守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)許可不得向外泄露排查處置工作相關(guān)情況。對因泄密引發(fā)嚴(yán)重后果的行為，按照相關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任。
（四）排查處置工作結(jié)束后，對不存在問題且予以保留的企業(yè)，由屬地縣（市、區(qū)）納入日常巡查監(jiān)管范圍。
九、組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）市政府根據(jù)工作需要，對市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行調(diào)整充實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在市工商局，負(fù)責(zé)本次專項(xiàng)行動的日常調(diào)度、信息匯總、進(jìn)展通報(bào)、綜合協(xié)調(diào)等工作。
（二）各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)處非工作領(lǐng)導(dǎo)組組長由縣（市、區(qū)）主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，對本轄區(qū)處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，同時(shí)也是本轄區(qū)專項(xiàng)行動的總負(fù)責(zé)人。分管副職是責(zé)任人。要按照“屬地原則”和“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合本區(qū)域?qū)嶋H情況，任務(wù)分解、細(xì)化、落實(shí)到具體的責(zé)任單位和直接責(zé)任人。
（三）各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)和市有關(guān)部門要統(tǒng)一思想，高度重視，按照“四不放過”原則、省處非發(fā)〔2014〕1號文件精神和本方案要求建立科學(xué)有效協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，各司其職，各負(fù)其責(zé)，密切配合，相互協(xié)作，全力推進(jìn)并圓滿完成此次專項(xiàng)行動任務(wù)，維護(hù)我市經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定。
附件：太原市非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查處置登記表、匯總表
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