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《西安市人民政府辦公廳關(guān)于開(kāi)展非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治工作的通知》
市政辦發(fā)〔2015〕29號(hào)
各區(qū)、縣人民政府，市人民政府各工作部門，各直屬機(jī)構(gòu)：
為深入貫徹中省防范和打擊非法集資工作的相關(guān)要求，維護(hù)我市經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，遏制非法集資案件高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢(shì)，市政府決定在全市范圍內(nèi)開(kāi)展為期一年的非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)整治民教機(jī)構(gòu)、非融資性擔(dān)保、投融資中介、房地產(chǎn)中介、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、養(yǎng)老、融資廣告等領(lǐng)域的非法集資問(wèn)題?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、高度重視非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治工作
非法集資是一種欺騙性強(qiáng)、涉眾性廣的犯罪活動(dòng)，其社會(huì)危害性、破壞性遠(yuǎn)比傳統(tǒng)意義上的經(jīng)濟(jì)犯罪更為嚴(yán)重。近年來(lái)，我市高度重視防范和打擊非法集資工作，在機(jī)制建設(shè)、案件處置、宣傳教育、風(fēng)險(xiǎn)防范、維護(hù)穩(wěn)定等方面取得了一定成效。但受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)復(fù)雜、社會(huì)資金供需結(jié)構(gòu)性失衡等諸多因素影響，全市防范和打擊非法集資工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻，特別是民教機(jī)構(gòu)、投資擔(dān)保類公司等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的非法集資問(wèn)題比較突出，化解處置難度持續(xù)增大，非法集資問(wèn)題已成為近期影響我市社會(huì)和諧穩(wěn)定的重要因素。各區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)和市級(jí)相關(guān)部門要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治工作的重要性，將其作為一項(xiàng)事關(guān)全局的重要工作來(lái)抓，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，疏堵并舉，標(biāo)本兼治，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，創(chuàng)新監(jiān)管手段，加大打擊力度，妥善處理各類社會(huì)矛盾，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定營(yíng)造良好環(huán)境。
二、工作目標(biāo)
通過(guò)在全市范圍內(nèi)開(kāi)展為期一年的非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治工作，達(dá)到以下工作目標(biāo)：一是全市新發(fā)非法集資案件數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)明顯下降，重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域非法集資案件高發(fā)勢(shì)頭得到有效遏制;二是審理結(jié)案一批重大非法集資案件，最大限度追繳資產(chǎn)，有序推動(dòng)涉案資金清退;三是防范和打擊非法集資工作水平明顯增強(qiáng)，工作機(jī)制進(jìn)一步完善，守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線;四是依法依規(guī)解決非法集資信訪問(wèn)題，群眾對(duì)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力顯著提高，社會(huì)信用環(huán)境有所改善，全社會(huì)遠(yuǎn)離非法集資的輿論氛圍基本形成。
三、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)和市級(jí)行業(yè)主(監(jiān))管部門對(duì)本區(qū)域、本行業(yè)領(lǐng)域非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治工作負(fù)總責(zé)，主要領(lǐng)導(dǎo)作為第一責(zé)任人，要親自部署，重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)，重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，重要案件親自督辦;要強(qiáng)化措施，明確責(zé)任，確保組織到位、人員經(jīng)費(fèi)保障到位、任務(wù)責(zé)任落實(shí)到位;要確定專職人員負(fù)責(zé)相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作，實(shí)行信息零報(bào)告制度，每月5日前向市防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送工作開(kāi)展情況。
(二)明確職責(zé)分工。加強(qiáng)一線把關(guān)，按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“屬地管理”相結(jié)合的原則，明確各區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)和市級(jí)行業(yè)主(監(jiān))管部門的職責(zé)分工。
教育和人社部門負(fù)責(zé)對(duì)民教機(jī)構(gòu)，工商部門負(fù)責(zé)對(duì)投資公司、非融資性擔(dān)保公司和非法融資廣告，金融辦負(fù)責(zé)對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司，商務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)電子商務(wù)、典當(dāng)、拍賣和融資租賃企業(yè)，建設(shè)和房管部門負(fù)責(zé)對(duì)房地產(chǎn)公司、房地產(chǎn)中介、基建公司，農(nóng)業(yè)和林業(yè)部門負(fù)責(zé)對(duì)種養(yǎng)殖、山林開(kāi)發(fā)和農(nóng)民專業(yè)合作社，民政部門負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，人民銀行西安分行營(yíng)管部和駐市銀監(jiān)、證監(jiān)、保監(jiān)部門分別負(fù)責(zé)對(duì)第三方支付平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、眾籌平臺(tái)、私募基金、保險(xiǎn)代理中介機(jī)構(gòu)等依法依規(guī)加強(qiáng)監(jiān)管，做好專項(xiàng)整治工作。
除上述行業(yè)領(lǐng)域外，其它非法集資問(wèn)題責(zé)任分工如下：有前置審批部門的，由前置審批部門負(fù)責(zé);各行業(yè)領(lǐng)域發(fā)生的非法集資問(wèn)題，由歸口的行業(yè)領(lǐng)域主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé);省級(jí)行業(yè)主(監(jiān))管部門審批管理的，由市級(jí)對(duì)口部門協(xié)調(diào)落實(shí)負(fù)責(zé)部門;負(fù)責(zé)部門難以明確的，按照“屬地管理”原則，由涉嫌非法集資機(jī)構(gòu)注冊(cè)地(事發(fā)地)所在區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé);重大涉嫌非法集資問(wèn)題的負(fù)責(zé)部門，由市防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。
(三)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查與監(jiān)測(cè)預(yù)警。各區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)和市級(jí)行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照工作職能，認(rèn)真開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，詳細(xì)掌握本區(qū)域、本行業(yè)領(lǐng)域涉及非法集資問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，做到底子清、情況明、無(wú)死角。要將日常業(yè)務(wù)監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相結(jié)合，建立健全非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，有效化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資活動(dòng)的線索，公開(kāi)涉嫌非法集資舉報(bào)電話、信箱、地址，認(rèn)真做好來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電的登記、梳理、通報(bào)和移送工作。
(四)狠抓工作落實(shí)。各區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)和市級(jí)行業(yè)主(監(jiān))管部門要在深入摸排、掌握本區(qū)域、本行業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)的基礎(chǔ)上，制定專項(xiàng)整治工作方案，有針對(duì)性地采取措施，堅(jiān)決遏制各類非法集資活動(dòng)。對(duì)非法集資違法犯罪活動(dòng)要打早打小，對(duì)已經(jīng)立案的要“拔點(diǎn)”，對(duì)沒(méi)有立案的要“滅源”，堅(jiān)持從源頭上治理、從根本上防治。針對(duì)當(dāng)前我市非法集資案件現(xiàn)狀，組織政法機(jī)關(guān)在全市范圍內(nèi)集中開(kāi)展打擊和處置非法集資專項(xiàng)行動(dòng)，將一批群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響大的案件作為專項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)，發(fā)揮刑事打擊的懲戒和警示作用，震懾犯罪分子，教育社會(huì)公眾;堅(jiān)持一事一策，逐一明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，加快司法審理和資產(chǎn)處置，依法依規(guī)做好資金資產(chǎn)追繳保全、處置變現(xiàn)及清退工作。
(五)加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。各區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)和市級(jí)行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照《西安市2015年防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)實(shí)施方案》的統(tǒng)一部署，認(rèn)真開(kāi)展防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)和涉嫌非法融資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)。要堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，創(chuàng)新宣傳教育方式，著力強(qiáng)化正面宣傳，保持對(duì)非法集資活動(dòng)的強(qiáng)大輿論攻勢(shì)。要進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任，落實(shí)到人，利用各類新聞媒體，通過(guò)多種宣傳途徑、手段，提高處置非法集資宣傳教育的針對(duì)性、實(shí)效性，提高廣大群眾對(duì)非法集資危害的認(rèn)識(shí)水平。工商部門要會(huì)同行業(yè)主(監(jiān))管部門加強(qiáng)對(duì)企業(yè)廣告發(fā)布內(nèi)容的監(jiān)測(cè)，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、合法，不得夸大或隱匿關(guān)鍵信息，不得利用廣告宣傳欺騙或誤導(dǎo)公眾。
(六)開(kāi)展分類處置。各區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)和市級(jí)行業(yè)主(監(jiān))管部門要堅(jiān)持處置與維穩(wěn)并重、維穩(wěn)在先的原則，按照責(zé)任分工，認(rèn)真開(kāi)展非法集資問(wèn)題分類處置工作，妥善做好化解處置。對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小，非法集資機(jī)構(gòu)有還款能力和還款意愿的，監(jiān)督非法集資機(jī)構(gòu)立即停止非法集資活動(dòng)，并限期完成集資款的清理和清退;對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、社會(huì)危害大的非法集資問(wèn)題，堅(jiān)持有案必立、有案必查、依法嚴(yán)厲打擊。
(七)完善長(zhǎng)效機(jī)制。各區(qū)(縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)和市級(jí)行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照“疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治”的原則，創(chuàng)新監(jiān)督管理方式，按照“從源頭上治理、從根本上防治”的工作思路，針對(duì)非法集資的新風(fēng)險(xiǎn)、新區(qū)域、新行業(yè)，進(jìn)一步完善本區(qū)域、本行業(yè)領(lǐng)域防范和打擊非法集資工作的長(zhǎng)效機(jī)制，提高我市防范和打擊非法集資工作的質(zhì)量和效率。
(八)加強(qiáng)督導(dǎo)問(wèn)責(zé)。市防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組要會(huì)同政法機(jī)關(guān)對(duì)重大案件進(jìn)行掛牌督辦，協(xié)調(diào)解決案件處置中存在的突出問(wèn)題，推動(dòng)一批大案要案盡快依法結(jié)案。要加強(qiáng)對(duì)非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治工作的督促檢查，確保令行禁止。對(duì)因工作失職、監(jiān)管不力、敷衍推諉致使本區(qū)域、本行業(yè)領(lǐng)域發(fā)生新的重大非法集資案件，或因處置不當(dāng)致使事態(tài)擴(kuò)大引發(fā)群體性、突發(fā)性事件，造成重大影響或嚴(yán)重后果的，要按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
西安市人民政府辦公廳
2015年5月5 日
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