連政辦發(fā)〔2020〕52號《連云港市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)連云港市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議制度的通知》

《市政府辦公室關(guān)于印發(fā)連云港市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議制度的通知》






連政辦發(fā)〔2020〕52號

各縣、區(qū)人民政府，市各委辦局，市各直屬單位：

《連云港市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議制度》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

連云港市人民政府辦公室

2020年8月10日

（此件公開發(fā)布）

連云港市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議制度

為貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》（國辦函〔2017〕84號）精神，持續(xù)深入做好全市反洗錢和反恐怖融資工作，現(xiàn)在連云港市反洗錢聯(lián)席會議制度的基礎(chǔ)上，調(diào)整建立連云港市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議制度。

一、聯(lián)席會議組成情況

人行市中心支行、市紀(jì)委監(jiān)委、市中級法院、市檢察院、市公安局、市國安局、市民政局、市司法局、市財政局、市住建局、市商務(wù)局、市市場監(jiān)管局、市地方金融監(jiān)管局、連云港海關(guān)、市稅務(wù)局、連云港銀保監(jiān)分局和外匯管理局市中心支局等17個單位為市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議成員單位。人行市中心支行為市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議牽頭單位。市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議日常工作，聯(lián)席會議辦公室設(shè)在人行市中心支行，辦公室主任由人行市中心支行指定，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。

二、聯(lián)席會議主要職責(zé)

市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議負(fù)責(zé)制定連云港市反洗錢和反恐怖融資的政策和措施，報市政府頒發(fā)施行；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市反洗錢和反恐怖融資工作，協(xié)調(diào)各部門、動員全社會開展反洗錢和反恐怖融資工作；負(fù)責(zé)研究整合信息資源的有效方法和途徑，制定具體方案，加強(qiáng)信息共享，構(gòu)筑反洗錢和反恐怖融資信息溝通與共享體系，建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制，凝聚反洗錢和反恐怖融資工作的整體合力。

三、各成員單位具體職責(zé)

（一）人行市中心支行：組織協(xié)調(diào)反洗錢和反恐怖融資具體工作；指導(dǎo)、部署全市反洗錢和反恐怖融資工作，負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測；匯總和跟蹤分析各部門提供的可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪案件；研究全市金融業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作的重大和疑難問題，提出解決方案；會同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署全市特定非金融行業(yè)的反洗錢和反恐怖融資工作。

（二）市紀(jì)委監(jiān)委：發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢和恐怖融資犯罪背后的國家公職人員職務(wù)違法犯罪案件；及時將調(diào)查處理違紀(jì)違法問題時發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索移送至有關(guān)部門。

（三）市中級法院：審理洗錢和恐怖融資犯罪案件并督辦、指導(dǎo)下級人民法院有關(guān)洗錢和恐怖融資犯罪案件的審判，針對審判中遇到的法律問題，及時向上級人民法院進(jìn)行請示；審理走私、毒品、擾亂金融管理秩序、金融詐騙等案件時，及時將發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索移送或反饋至有關(guān)部門。

（四）市檢察院：依法辦理洗錢和恐怖融資犯罪案件并督辦、指導(dǎo)下級檢察院洗錢和恐怖融資犯罪案件的批捕、起訴、立案監(jiān)督，針對檢察工作中遇到的法律問題，及時向上級檢察院請示匯報；審查走私、毒品、擾亂金融管理秩序、金融詐騙等案件時，及時將發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索移送至有關(guān)部門。

（五）市公安局：對涉嫌犯罪的可疑資金交易線索進(jìn)行調(diào)查、偵破；偵辦洗錢罪上游犯罪案件時，對涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索進(jìn)行立案偵辦。

（六）市國安局：參與對涉及境外洗錢和恐怖融資犯罪的情報的搜集與處理；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，按管轄權(quán)限配合涉外可疑洗錢和恐怖融資活動的調(diào)查核實。

（七）市民政局：研究在社會組織領(lǐng)域開展反洗錢和反恐怖融資工作的政策措施，在職責(zé)范圍內(nèi)配合人行市中心支行履行對社會組織反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)。

（八）市司法局：在律師、公證、基層法律服務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資制度建設(shè)；在職責(zé)范圍內(nèi)配合人行市中心支行履行對律師事務(wù)所、公證機(jī)構(gòu)、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)。

（九）市財政局：落實應(yīng)由政府承擔(dān)的反洗錢和反恐怖融資工作所需經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)會計師事務(wù)所做好反洗錢和反恐怖融資工作；在職責(zé)范圍內(nèi)配合人行市中心支行履行對會計師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)。

（十）市住建局：研究在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢和反恐怖融資工作的政策措施；在職責(zé)范圍內(nèi)配合人行市中心支行履行房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)。

（十一）市商務(wù)局：依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)參與對外商投資企業(yè)進(jìn)行反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管，提出相關(guān)政策建議；參與對進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)境內(nèi)外不法分子勾結(jié)、利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢和恐怖融資的行為。

（十二）連云港海關(guān)：加強(qiáng)對進(jìn)出口貿(mào)易過程中貨幣、存折、有價證券以及金銀制品的進(jìn)出境監(jiān)管、查驗，打擊和遏制不法分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢等非法活動；加強(qiáng)進(jìn)出口貿(mào)易監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索及時移送至有關(guān)部門。

（十三）市稅務(wù)局：強(qiáng)化稅收征管，依法打擊和防范涉及洗錢和恐怖融資的偷稅、騙稅、逃避追繳欠稅等稅收違法行為的政策措施，會同相關(guān)部門研究建立相應(yīng)的執(zhí)法合作機(jī)制。

（十四）市市場監(jiān)管局：嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，加強(qiáng)信用監(jiān)管，配合有關(guān)部門對非金融行業(yè)的洗錢和恐怖融資活動頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X和反恐怖融資監(jiān)管。

（十五）連云港銀保監(jiān)分局：配合人行市中心支行工作部署，履行對銀行業(yè)、保險業(yè)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)，在金融市場準(zhǔn)入、任職資格審查中落實反洗錢和反恐融資審查要求，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)控制度并監(jiān)督制度執(zhí)行情況，有效履行金融行業(yè)監(jiān)管部門的職責(zé)。

（十六）市地方金融監(jiān)管局：在職責(zé)范圍內(nèi)配合人行市中心支行履行對小額貸款公司等機(jī)構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索及時移送至有關(guān)部門。

（十七）外匯管理局市中心支局：監(jiān)測跨境資金異常流動情況，與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動。

四、聯(lián)席會議辦公室職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)匯總?cè)蟹聪村X和反恐怖融資情況，加強(qiáng)對洗錢和恐怖融資活動手法、規(guī)律、特點的研究，就反洗錢和反恐怖融資工作的政策、措施、計劃、項目向聯(lián)席會議提出建議和方案。

（二）負(fù)責(zé)籌備召開聯(lián)席會議，做好反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議的會務(wù)保障，整理會議議定事項并督促相關(guān)單位落實到位；通報反洗錢和反恐怖融資工作情況。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各行業(yè)、各部門開展反洗錢和反恐怖融資工作。組織開展反洗錢和反恐怖融資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，整合培訓(xùn)資源，開展成員單位之間的聯(lián)合培訓(xùn)工作，提高反洗錢工作人員素質(zhì)。

五、其他事項

市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會議每年定期召開，也可根據(jù)工作需要、經(jīng)成員單位提議，隨時召開全體會議或部分成員會議。聯(lián)席會議形成的決議，按部門職能分工負(fù)責(zé)落實。聯(lián)席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會議。

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本文關(guān)鍵詞： 連云港市